Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» января 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 18 февраля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» февраля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года. 2. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири». 3. Об утверждении страховщика Общества. 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год. 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год. 6. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2015гг. 7. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. 8. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года. 9. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. 10. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества. 11. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору возмездного оказания услуг от 01.09.2011 №18.4000.509.11, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора на выполнение опытно-конструкторской работы, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (филиал - СибНИИЭ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении соглашения о взаимодействии при возникновении аварийных ситуаций, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго». 16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 17. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 01.08.2012г. (протокол №104/12) по вопросу 20 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 04.06.2012г. (протокол №102/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год»». 18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража (нежилое здание), общая площадь 140,13 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, поселок Октябрьский подстанция. 19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А. 20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада негорючих материалов, адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, зд.7. 21. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.11.2012г. по вопросу №29 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года». 3. Подпись 3.1. Начальник службы раскрытия информации и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 24.12.2012 № 214) И.Ю. Трухачев (подпись) 3.2. Дата “31” января 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.