Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2015г. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 7,3 млрд. руб. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2015 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2015 года согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» 01.01.2016-31.12.2016 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Оричевском, Белохолуницком, Кильмезском, Лебяжском, Санчурском районах Кировской области (техническое перевооружение ВЛ 10 кВ фид.№6 ПС Кильмезь в Кильмезском районе) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Оричевском, Белохолуницком, Кильмезском, Лебяжском, Санчурском районах Кировской области (техническое перевооружение ВЛ 10 кВ фид.№6 ПС Кильмезь в Кильмезском районе) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 6 121 732 (Шесть миллионов сто двадцать одна тысяча семьсот тридцать два) рубля 16 коп., кроме того НДС составляет 1 101 911 (Один миллион сто одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 79 коп. 2. Одобрить договор подряда (Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Оричевском, Белохолуницком, Кильмезском, Лебяжском, Санчурском районах Кировской области (техническое перевооружение ВЛ 10 кВ фид.№6 ПС Кильмезь в Кильмезском районе) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение №5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Реконструкции ВЛ 6-10 кВ в Оричевском, Белохолуницком, Кильмезском, Лебяжском, Санчурском районах Кировской области (техническое перевооружение ВЛ 10 кВ фид.№6 ПС Кильмезь в Кильмезском районе)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 21 октября 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 21 декабря 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 6 121 732 (Шесть миллионов сто двадцать одна тысяча семьсот тридцать два) рубля 16 коп., кроме того НДС составляет 1 101 911 (Один миллион сто одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 79 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 7 223 643 (Семь миллионов двести двадцать три тысячи шестьсот сорок три) рубля 95 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 16.10.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении рамочного соглашения (без фиксации цены) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить рамочное соглашение (без фиксации цены) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Соглашение, Приложение №6 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Соглашения: Стороны выражают намерение в период с «01»ноября 2015 г. по «31» декабря 2016 г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах, при осуществлении Заказчиком технологического присоединения потребителей. Заказчик обязуется в течение периода, установленного Соглашением, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого одноэтапного конкурса, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам технологического присоединения потребителей, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. Сроки проведения такой процедуры определяются заказчиком. Подрядчик обязуется в течение периода, установленного Соглашением, принимать участие в проводимых Заказчиком закрытых запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных Документацией по закрытому запросу цен). Срок действия Соглашения: Срок действия рамочного соглашения: 14 месяцев. Сроки выполнения по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 34 002 (Тридцать четыре тысячи два) руб. 50 коп., в том числе НДС (18%) – 5 186 (Пять тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 82 коп. в месяц. 2. Одобрить договор на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение №7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «СО ЕЭС» - «Заказчик» Предмет Договора: Предметом Договора является оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования Филиала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ (далее – Услуги) согласно Перечню оборудования (Приложение № 1 к Договору) (далее – Оборудование). Оборудование передается Исполнителю на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи по форме Приложения № 3 к Договору. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя на условиях установленных Договором. Оборудование размещается в помещении № 111, расположенном на 1 этаже в здании по адресу г. Ижевск, ул. Советская, 30 (далее – Помещение), в соответствии с План-схемой (Приложение №5 к Договору). Сроки оказания услуг: Начало – 01.10.2015: Окончание – 30.09.2016. Цена Договора: За оказанные по Договору услуги Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю плату за расчетный месяц в размере – 34 002 (Тридцать четыре тысячи два) руб. 50 коп., в том числе НДС(18%) – 5 186 (Пять тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 82 коп., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения подписанного обеими Сторонами Акта об оказанных услугах, на основании выставленного счета, после предоставления счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Расчет стоимости услуг за размещение Оборудования представлен в Приложении № 2 к Договору, включающий плату за размещение Оборудования, потребленные коммунальные услуги, электрическую энергию, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы, охрану Оборудования и услуги, прямо не указанные в Договоре, но необходимые для оказания услуг такого рода, а также вознаграждение Исполнителя. Цена Договора является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.10.2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды механизмов между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды механизмов между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 425 486 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 24 коп., в том числе НДС-18% - 217 447 (Двести семнадцать тысяч четыреста сорок семь) руб. 05 коп. 2. Одобрить договор аренды механизмов между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение №8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации машины бурильно-крановые БМ-205Д (2 ед.) в соответствии с Приложением №1 к договору (именуемые в дальнейшем - механизмы), а Арендатор принимает их для эксплуатации. Механизмы являются собственностью Арендодателя и стоят у него на балансе. Управление механизмами осуществляется работниками Арендатора. Передача механизмов в пользование осуществляется по месту нахождения Арендатора – город Калуга. Постановка механизмов на регистрационный учет в органах Гостехнадзора производится по месту нахождения Арендодателя – город Киров. Механизмы на момент подписания настоящего договора оцениваются по соглашению сторон. Стоимость каждой из арендуемых БМ-205Д составляет 1 592 322 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи триста двадцать два) рубля 56 коп. с НДС. Сроки оказания услуг: - бурильно-крановые машины: с 01 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г. включительно. Цена Договора: Арендная плата за пользование механизмами составляет 118 790 (Сто восемнадцать тысяч семьсот девяносто) руб. 52 коп., в том числе НДС 18 120 руб. 59 коп. в месяц. Стоимость услуг по Договору за период действия Договора составляет 1 425 486 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 24 коп., в том числе НДС-18% - 217 447 (Двести семнадцать тысяч четыреста сорок семь) руб. 05 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в действие с момента подписания. Положения Договора распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 апреля 2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015-2020 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015-2020 гг. в соответствии с приложением №9 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что в соответствии с п.п. «г» п. 39 ст. 15.1 Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2015 г. № 204. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «26» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.