Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Не принимал участия в заседании Р. Поллетт. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015 – 2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2014 – 2015 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета о реализации Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Принять к сведению Отчет Общества о реализации Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 2.2. Считать Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год в целом исполненной. 2.3. Правлению Общества (Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову, Члену Правления – А.Г. Борису): 2.3.1. Представить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (Д.Е. Шугаев) и Комитету по стратегии и инвестициям Совета директоров (Е.С. Безденежных) предложения по внедрению опционной программы для менеджмента Группы «Интер РАО» в срок до 31.12.2015. 2.3.2. После получения рекомендаций комитетов, указанных в п. 2.3.1 настоящего решения, вынести вопрос об утверждении опционной программы для менеджмента Группы «Интер РАО» на рассмотрение Совета директоров в срок до 31.01.2016. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы). По пунктам 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества). По пунктам 3.1.3, 3.2.3 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). Итоги голосования по пунктам 3.1.1 – 3.2.3 вопроса № 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1.1. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 3.1.2. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 3.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем. 3.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: Борисом Александром Геннадьевичем; Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем; Мургулец Валерием Валерьевичем; Оклеем Павлом Ивановичем; Пахомовым Александром Александровичем; Цуркан Кариной Валерьевной; Палуниным Дмитрием Николаевичем; Шаровым Юрием Владимировичем. (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 3.2.2. Определить условия и одобрить дополнительные соглашения к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: Борисом Александром Геннадьевичем; Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем; Мургулец Валерием Валерьевичем; Оклеем Павлом Ивановичем; Пахомовым Александром Александровичем; Цуркан Кариной Валерьевной; Палуниным Дмитрием Николаевичем; Шаровым Юрием Владимировичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. 3.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 4.1 – 4.4 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 4.1.- 4.4 вопроса № 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением, до его совершения. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложениями №№ 8 – 14 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2015, № 147. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 03 » июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.