Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента: 1026303117642 1.5. ИНН эмитента: 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О вынесении вопросов на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет чел. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет чел. Решение принято. Результаты голосования по второму пункту четвертого вопроса повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества». За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет чел. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации)»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет чел. Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: «Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» вопросы об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2016 год. 5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». 6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По второму пункту четвертого вопроса повестки дня принято решение: «Определить цену выкупа акций ОАО «НОВАТЭК» для целей выкупа соответствующих акций у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 25 декабря 1995 года, исходя из рыночной стоимости, определенной в отчете независимого оценщика ООО «Финансы-Оценка-Консалтинг» № 65-15-А от 09 марта 2016 г., в размере 571 (пятьсот семьдесят один) рубль 34 копейки за одну обыкновенную именную акцию». По пятому вопросу повестки дня принято решение: 1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: • проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»; • годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год, предварительно утвержденный Советом директоров; • заключение Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «НОВАТЭК на 31 декабря 2015 года (по РСБУ); • аудиторское заключение; • заключение Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год; • рекомендации Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2015 года. (Выписка из протокола № 184 (от 10 марта 2016 г.) Совета директоров Общества); • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • рекомендация Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» по кандидатуре аудитора Общества на 2016 год; • рекомендация Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждений; • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; • расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; • протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК», г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, офис 510. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года, протокол № 185. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 22 марта 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.