Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.es-ro.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО Энергосбыт Ростовэнерго: 09 июня 2011 г. Время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 59, «Конференц-зал гостиницы «Ростов». 2.4. Кворум общего собрания: 83.8502% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 764 676; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 623 475 462. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 1 311 737 732 голосов. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 620 247 690 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3 064 972 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 162 800 Нераспределенные голоса 99 008 Всего проголосовали 2 623 411 670 Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 финансовый год.» - ПРИНЯТО. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 764 676; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 623 475 462. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 1 311 737 732 голосов. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 620 247 690 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3 104 228 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 123 544 Нераспределенные голоса 59 752 Всего проголосовали 2 623 411 670 Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль (убыток) по результатам 2010 финансового года 205 250 Распределить на: Дивиденды 205 250 2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества прошлых лет: (тыс. руб.) Нераспределённая прибыль (убыток) прошлых лет 805 756 Распределить на: Дивиденды 44 750 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,06165985469 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 0,06165985469 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.» - ПРИНЯТО. По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 3 128 764 676 голосов, что составляет 31 287 646 760 голосов при кумулятивном голосовании; - число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 26 234 754 620; - число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 26 215 645 088; - число нераспределенных кумулятивных голосов - 3 319 732; - число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 5 409 920; - число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 9 741 960; - число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 637 920; Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Авилова Светлана Михайловна 114 157 2 Ефимова Елена Николаевна 2 289 037 3 Кондрашов Сергей Александрович 280 997 4 Хвалько Александр Алексеевич 2 641 575 955 5 Трифонов Сергей Федорович 2 640 940 419 6 Балашов Дмитрий Евгеньевич 2 639 728 556 7 Афанасьева София Анатольевна 2 639 474 484 8 Бураченко Андрей Артурович 2 384 050 9 Авров Роман Владимирович 2 283 450 10 Аржанов Дмитрий Александрович 2 642 303 460 11 Ситдиков Василий Хусяинович 2 641 417 324 12 Щуров Борис Владимирович 2 551 722 434 13 Иванов Владимир Евгеньевич 14 197 741 14 Скобликов Игорь Юрьевич 2 639 737 888 15 Швецова Лариса Борисовна 2 640 387 064 16 Маркелов Валерий Николаевич 2 514 173 765 17 Миронов Сергей Иванович 2 634 307 Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Аржанов Дмитрий Александрович 2. Хвалько Александр Алексеевич 3. Ситдиков Василий Хусяинович 4. Трифонов Сергей Федорович 5. Швецова Лариса Борисовна 6. Скобликов Игорь Юрьевич 7. Балашов Дмитрий Евгеньевич 8. Афанасьева София Анатольевна 9. Щуров Борис Владимирович 10. Маркелов Валерий Николаевич По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 764 676; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 623 475 462. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 1 311 737 732 голосов. 1. Чернышева Вероника Анатольевна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 1 103 832 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 2 617 388 010 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 430 584 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 4 012 028 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 541 008 2. Денисова Галина Иосифовна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 1 025 320 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 2 617 466 522 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 430 584 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 4 012 028 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 541 008 3. Соколова Анна Сергеевна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 618 442 774 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 19 628 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 460 024 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 4 012 028 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 541 008 4. Рычкова Ольга Владимировна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 618 045 310 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 417 092 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 460 024 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 4 012 028 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 541 008 5. Бураченко Андрей Артурович Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 618 322 554 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 139 848 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 460 024 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 4 012 028 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 541 008 6. Авров Роман Владимирович Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 617 486 150 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 865 848 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 460 024 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 4 026 748 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 636 692 7. Шишкин Андрей Иванович Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 617 576 926 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 804 512 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 430 584 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 4 026 748 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 636 692 Решение по вопросу №4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Соколова Анна Сергеевна 2. Бураченко Андрей Артурович 3. Рычкова Ольга Владимировна 4. Шишкин Андрей Иванович 5. Авров Роман Владимирович По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 764 676; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 623 475 462. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 1 311 737 732 голосов. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 620 164 290 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 964 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3 111 588 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 118 620 Нераспределенные голоса 54 828 Всего проголосовали 2 623 411 670 Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (лицензия №Е 003505, дата выдачи 04.03.2003 года).» - ПРИНЯТО. По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 764 676; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 623 475 462. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 1 967 606 597 голосов. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 619 869 496 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 83 420 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 193 826 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3 091 960 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 236 760 Нераспределенные голоса 172 968 Всего проголосовали 2 623 411 670 Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «1. Изменить п. 1.3. Договора и читать его в следующей редакции: «Общая стоимость передаваемых Векселей по настоящему Договору равна их общей номинальной сумме, указанной в п. 1.2. настоящего Договора». 2. Изменить п. 2.1. Договора и читать его в следующей редакции: «Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость Векселей (п. 1.3 настоящего Договора) в срок не позднее «30» декабря 2015 года». - ПРИНЯТО. По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 3 128 764 676; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 2 623 475 462. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона Об акционерных обществах решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы ЗА было подано не менее 1 967 606 597 голосов. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 2 619 665 842 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 397 464 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 184 012 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 3 062 520 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 165 624 Нераспределенные голоса 101 832 Всего проголосовали 2 623 411 670 Решение по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 3 пункт 3.2. дополнить абзацами следующего содержания: « - участие в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, заключение договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а также совершение иных биржевых сделок; - Заключение договоров на брокерскую и посредническую деятельность, клиринговое обслуживание». - ПРИНЯТО. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2011 года 3. Подпись 3.1. И.О. Генерального директора ______________ В.Е. Иванов (подпись) 3.2. Дата «10» июня 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.