Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2007 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель». 2.3. Кворум общего собрания: По вопросам №№ 1-6 повестки дня - 852 616 голосов, что составляет 85,4882 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным вопросам – кворум имеется. По вопросу № 7 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 59 голосов, что составляет 0,0407 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – кворум отсутствует. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2006 год. Голосовали: “За” 852 614 голосов, что составляет 99.9998 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %; “Воздержался” 2 голоса или 0,0002 %. 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2006 год. Голосовали: “За” 852 614 голосов, что составляет 99.9998 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %; “Воздержался” 2 голоса или 0,0002 %. 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО Саратовский НПЗ по результатам 2006 года. 3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2006 года в размере 125 (сто двадцать пять) рублей 39 копеек на одну привилегированную именную акцию ОАО Саратовский НПЗ, дивиденды по обыкновенным акциям ОАО Саратовский НПЗ по результатам 2006 года не выплачивать. 3.3. Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 31 декабря 2007 года. Голосовали: “За” 852 613 голосов, что составляет 99.9996 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %; “Воздержался” 1 голос или 0,0001 %. 4.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ: 1. Харрис Дуглас Аллен (Harris, Douglas Allen) “За” - 852 836 голосов; 2. Кореляков Сергей Александрович “За” - 852 595 голосов; 3. Галанин Николай Дмитриевич “За” - 852 574 голосов; 4. Мартынович-Грин Маргарита Геннадьевна “За” - 852 573 голосов; 5. Смит Пол (Smith, Paul) “За” - 852 565 голосов; 6. Ридлингтон Стив (Ridlington, Steve) “За” - 852 562 голосов; 7. Казимиро Дидье (Casimiro, Didier) “За” - 852 562 голосов; “Против всех кандидатов” 0 голосов или 0 %; “Воздержался по всем кандидатам” 0 голосов или 0 %; не было распределено среди предложенных кандидатов 3 голоса или 0,0001 %. 5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: 1. Золотаревская Марина Владимировна: “За” - 852 578 голосов или 99.9955 %; “Против” - 0 голосов или 0 %; “Воздержался” - 1 голос или 0,0001 %. 2. Груздова Татьяна Николаевна: “За” - 852 578 голосов или 99.9955 %; “Против” - 0 голосов или 0 %; “Воздержался” - 1 голос или 0,0001 %. 3. Кузин Андрей Игоревич: “За” - 852 578 голосов или 99.9955 %; “Против” - 0 голосов или 0 %; “Воздержался” - 1 голос или 0,0001 %. 6.1. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2007 год. Голосовали: “За” 852 614 голосов, что составляет 99.9998 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %; “Воздержался” 2 голоса или 0,0002 %. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2006 год. 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2006 год. 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО Саратовский НПЗ по результатам 2006 года. 3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2006 года в размере 125 (сто двадцать пять) рублей 39 копеек на одну привилегированную именную акцию ОАО Саратовский НПЗ, дивиденды по обыкновенным акциям ОАО Саратовский НПЗ по результатам 2006 года не выплачивать. 3.3. Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 31 декабря 2007 года. 4.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ»: Харриса Дугласа Аллена (Harris, Douglas Allen), Корелякова Сергея Александровича, Галанина Николая Дмитриевича, Мартынович-Грин Маргариту Геннадьевну, Смита Пола (Smith, Paul), Ридлингтона Стива (Ridlington, Steve), Казимиро Дидье (Casimiro, Didier). 5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: Золотаревскую Марину Владимировну, Груздову Татьяну Николаевну, Кузина Андрея Игоревича. 6.1. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2007 год. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Саратовский НПЗ» С. А. Кореляков 3.2. Дата «06» июля 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.