Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30 апреля 2013 года № 18. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса апрель 20 812 май 20 812 июнь 20 812 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование (ДМС) ОАО СК «Альянс» с 01.03.13г. по 31.03.13г. Страхование от несчастных случаев и болезней (НС) ОАО «АльфаСтрахование» с 01.03.13г. по 31.03.13г. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» с 01.04.13 г. по 31.03.14 г. Добровольное медицинское страхование (ДМС) ОАО «СОГАЗ» с 01.04.13г. по 31.03.14г. Страхование от несчастных случаев и болезней (НС) ОАО «АльфаСтрахование» с 01.04.13г. по 31.03.14г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить снижение предельных цен лотов в текущих ценах на 10% по инвестиционной деятельности при отсутствии снижения предельных цен лотов, рассчитанных по Методике расчета КПЭ по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в реальном выражении в ценах 2010 года, при реализации Годовой комплексной программы закупок 2013 года. 3. Обратить внимание генерального директора Общества на затягивание сроков подведения итогов по закупочным процедурам - по 47 закупкам на сумму 1 306 515 тыс. руб. срок подведения итогов составляет более 30 дней. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора по кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Волги» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» организовать и завершить необходимые мероприятия по утверждению бизнес-планов ОАО «Чувашская автотранспортная компания», ОАО «Социальная сфера-М» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2013 год, обеспечивающих безубыточную деятельность данных обществ и их развитие, не позднее 31.05.2013. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 гг. за 2012 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 гг. за 2012 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 465 Распределить на: Резервный фонд 23 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 442 Прибыль на развитие 0 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 465 Распределить на: Резервный фонд 23 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 442 Прибыль на развитие 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2012 года и 2012 год (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2012 год Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации 63 660 67 291 3 631 Себестоимость 52 586 55 699 3 113 Валовая прибыль (убыток) 11 074 11 592 518 Коммерческие расходы 965 959 -6 Управленческие расходы 8 473 8 230 -243 Прибыль (убыток) от продаж 1 635 2 403 768 Прочие доходы, всего 249 164 -85 Прочие расходы, всего 1 266 1 456 190 Прибыль (убыток) до налогообложения 618 1 110 492 Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 466 645 179 Чистая прибыль (убыток) 152 465 313 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общих собраний акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 449 Распределить на: Резервный фонд 22 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 427 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧАК» принять следующее решение: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО »ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 449 Распределить на: Резервный фонд 22 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 427 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК»: 1. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, а также по управлению легковыми автомобилями марки и Mitsubishi Pajero и IV VOLKSWAGEN PASSAT B7 между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4 между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении Договора на перевозку персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении Договора на перевозку грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении Договора на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2012 года и 2012 год (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2012 год Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации 190 340 166 832 -23 508 Себестоимость 164 670 136 999 -27 671 Валовая прибыль (убыток) 25 669 29 832 4 163 Управленческие расходы 24 416 20 262 -4 154 Прибыль (убыток) от продаж 1 254 9 571 8 317 Прочие доходы, всего 785 2 530 1 745 Прочие расходы, всего 1 314 4 732 3 418 Прибыль (убыток) до налогообложения 725 7 369 6 644 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 300 6 920 6 620 Чистая прибыль (убыток) 424 449 25 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 20 980 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 20 980 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергосервис Волги» принять следующее решение: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 20 980 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 20 980 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Доли премирования за выполненные и невыполненные КПЭ не перераспределяются. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2012 года и 2012 год (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2012 год Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации 97 851 75 812 -22 039 Себестоимость 84 894 40 861 -44 033 Валовая прибыль (убыток) 12 957 34 951 21 994 Управленческие расходы 11 036 8 891 -2 145 Прибыль (убыток) от продаж 1 921 26 060 24 139 Прочие доходы, всего 0 3 3 Прочие расходы, всего 135 45 -90 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 785 26 018 24 233 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 363 5 039 4 676 Чистая прибыль (убыток) 1 422 20 980 19 558 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 52 Распределить на: Резервный фонд 3 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 49 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера – М» за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 4 квартал 2012 года и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2012 года и 2012 год (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 2012 год Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации 11 990 12 167 177 Себестоимость 8 933 9 025 92 Валовая прибыль (убыток) 3 057 3 142 85 Управленческие расходы 2 846 2 738 -108 Прибыль (убыток) от продаж 211 404 193 Прочие доходы, всего 0 44 44 Прочие расходы, всего 131 401 270 Прибыль (убыток) до налогообложения 80 47 -33 Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 28 -5 -33 Чистая прибыль (убыток) 52 52 0 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, а также по управлению легковыми автомобилями марки Mitsubishi Pajero IV и VOLKSWAGEN PASSAT B7 между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить что цена Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, а также по управлению легковыми автомобилями марки VOLKSWAGEN PASSAT B7 и Mitsubishi Pajero IV, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» не может превышать 4 000 000 (четыре миллиона) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 610 169 (шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) руб. 49 коп. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, гарантийного и технического обслуживания, а также по управлению легковыми автомобилями марки VOLKSWAGEN PASSAT B7 и Mitsubishi Pajero IV (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации проведения технического осмотра, гарантийного и технического обслуживания, а также по управлению легковыми автомобилями марки VOLKSWAGEN PASSAT В7, в количестве 2 (Две) шт., цвета - черный и серебристый металлик и MITSUBISHI PAJERO IV, цвет - черный металлик, со следующими заводскими номерами: VIN: WVWZZZ3CZCP020017, VIN: WVWZZZ3CZCP004819, VIN: JMBLYV98WBJ001706, имеющие следующие гос. №№ В 185 КТ; В 186 КТ; В 917 МЕ соответственно (именуемые в дальнейшем «автотранспортные средства»), а также представлять эти автотранспортные средства Заказчику для использования в технически исправном состоянии на условиях и в срок, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 4 000 000 (четыре миллиона) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 610 169 (шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) руб. 49 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4 между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» не может превышать 5 634 193 (пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто три) руб. 20 коп., в том числе НДС в размере 859 453 (восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три) руб. 20 коп. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации проведе¬ния технического осмотра, технического обслуживания, ремонта с оформлением дефектной ведомости, наряд – заказа и акта выполненных работ, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, в количестве 3 (Три) шт. со следующими заводскими номерами: VIN: XU3GOA1S7Z000466, VIN: XU3GOA1S8Z001103, VIN: XU3GOA1S8Z001514, имеющие следующие гос. №№ В 321 ЕВ; В 322 ЕВ; В 325 ЕВ соответственно, а также представлять эти автотранспортные средства Заказчику для использования в технически исправном состоянии на условиях и в срок, предусмотренные договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 5 634 193 (пять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто три) руб. 20 коп., в том числе НДС в размере 859 453 (восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три) руб. 20 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Договора на перевозку персонала автотранспортом между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на перевозку персонала автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 54 260 000 (пятьдесят четыре миллиона двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 8 276 949 (восемь миллионов двести семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) руб. 15 коп. 2. Одобрить Договор на перевозку персонала автотранспортом (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику, своими силами услуги по управлению автотранспортными средствами и по их технической эксплуатации (с экипажем). Цена Договора: Цена Договора не может превышать 54 260 000 (пятьдесят четыре миллиона двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 8 276 949 (восемь миллионов двести семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) руб. 15 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об одобрении Договора на перевозку грузов автотранспортом между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на перевозку грузов автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 10 731 336 (десять миллионов семьсот тридцать одна тысяча триста тридцать шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 1 636 983 (один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) руб. 46 коп. 2. Одобрить Договор на перевозку грузов автотранспортом (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Отправитель - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»); Перевозчик - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Перевозчик обязуется по заявкам Отправителя доставить (перевезти) автомобильным транспортом вверенный ему Отправителем груз, в том числе негабаритные, тяжеловесные (НТГ) и опасные (ОГ) в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (Получателю), а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную Договором плату. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 10 731 336 (десять миллионов семьсот тридцать одна тысяча триста тридцать шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 1 636 983 (один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) руб. 46 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 16. Об одобрении Договора на выполнение работ специальной техникой между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на выполнение работ специальной техникой между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС в размере 1 601 694 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 коп. 2. Одобрить Договор на выполнение работ специальной техникой (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго»); Исполнитель - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих автотранспортных средств (подвижных механизмов) специального назначения (автокраны, автовышки, экскаваторы, пр.) а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты следующих работ:  погрузо-разгрузочные;  земляные работы;  работы на высоте (автовышками, автокранами). Цена Договора: Цена Договора не должна превышать 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС в размере 1 601 694 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 17. Об одобрении Договора аренды электросетевого хозяйства между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора аренды электросетевого хозяйства между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 6 923 479 (шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят девять) руб. 45 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 1 246 226 (один миллион двести сорок шесть тысяч двести двадцать шесть) руб. 29 коп., в том числе в разрезе по филиалам ОАО «МРСК Волги». 2. Одобрить Договор аренды электросетевого хозяйства между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Пользователь - ОАО «МРСК Волги»; ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложениях № № 1,2,3,4 и 5 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности. ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Цена Договора: Цена Договора составляет 6 923 479 (шесть миллионов девятьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят девять) руб. 45 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 1 246 226 (один миллион двести сорок шесть тысяч двести двадцать шесть) руб. 29 коп., в том числе в разрезе по филиалам ОАО «МРСК Волги». Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Муров А.Е., который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 18. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год. Принятое решение: 1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год в размере 141 720 тыс. руб. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 19. О принятии решения о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03. Принятое решение: Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») на следующих условиях: а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций; в) Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка; г) Цена размещения Биржевых облигаций: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 20. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03. Принятое решение: Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 21. О принятии решения о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04. Принятое решение: Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») на следующих условиях: а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций; в) Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка; г) Цена размещения Биржевых облигаций: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 22. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04. Принятое решение: Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 23. О принятии решения о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05. Принятое решение: Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») на следующих условиях: а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей; б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций; в) Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка; г) Цена размещения Биржевых облигаций: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 24. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05. Принятое решение: Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 25. О принятии решения о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06. Принятое решение: Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, (далее – «Биржевые облигации», «Облигации») на следующих условиях: а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей; б) Срок погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций; в) Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка; г) Цена размещения Биржевых облигаций: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). д) Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. е) Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Дата начала погашения: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг). Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 26. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06. Принятое решение: Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 27: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05 и серии БО-06. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»: • биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; • биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; • биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; • биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «30» апреля 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.