Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами Общества за 2016 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчёт генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2016-2017 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в Обществе за 2016 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в Обществе за 2016 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1 Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. 2.2 Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков. 2.3 Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год. 2.4 Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов Общества за 2016 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов Общества за 2016 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» принято следующее решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Период страхования Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - САО «ВСК» - с 25.05.2017 по 24.05.2018 ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 года» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию 104 внеплановых титулов, за исключением технологического присоединения, общим объемом финансирования 89,3 млн. рублей. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины реализации внеплановых титулов в соответствии с п. 2 настоящего решения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2016 г. и 2016 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.06.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.06.2017 г., протокол № 231. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 06 июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.