Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ" О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы. Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента. 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. ИНН 7702045051 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 02268В 5. Код существенного факта. 0000226830042004 6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. www.mbrd.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах. Газета «Газета». 8. Дата проведения заседания Совета директоров 29.04.2004г. 9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение 30.04.2004г. Протокол № 153. 10. Содержание решения, принятого Советом директоров: Провести годовое общее собрание акционеров 31 мая 2004г. по адресу: 123103, г.Москва, ул.Таманская, д.75 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2003 год. 4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2003 год. 5. Избрание Совета директоров Банка. 6. Избрание ревизионной комиссии Банка. 7. Утверждение аудитора Банка. 8. Внесение изменений и дополнений в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). 9. Утверждение Кодекса корпоративного поведения АКБ «МБРР» (ОАО). 10. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2004 года. 11. О материально-техническом обеспечении деятельности Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). Первый заместитель Председатель Правления АКБ «МБРР» (ОАО) С.Е.Черемин Дата "30" апреля 2004г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.