Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется – 100%. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: Аржанов Д.А., Авилова С.М. – как лица, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании. ЗА - 5 (Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договор аренды №ЯФ/1-12 от 02.04.2012 г. и дополнительное соглашение №1 между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Арендодатель») и ООО «Транснефтьсервис С» («Арендатор») на условиях, указанных в Приложении №1, 2. ВОПРОС №2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: Аржанов Д.А., Авилова С.М. – как лица, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании. ЗА - 5 (Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договор аренды оборудования №ЯФ/2-12 от 02.04.2012 г. и дополнительное соглашение №1 между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Арендодатель») и ООО «Транснефтьсервис С» («Арендатор») на условиях, указанных в Приложении №3, 4. ВОПРОС №3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: Аржанов Д.А., Авилова С.М. – как лица, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании. ЗА - 5 (Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договор оказания услуг №ЯФ/3-12 от 02.04.2012 г. и дополнительное соглашение №1 между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Исполнитель») и ООО «Транснефтьсервис С» («Заказчик») на условиях, указанных в Приложении №5, 6. ВОПРОС №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: Аржанов Д.А., Авилова С.М. – как лица, заинтересованные в совершении сделки, не принимали участия в голосовании. ЗА - 5 (Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды транспортного средства №ЯФ/4-12 от 02.08.2012 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Арендатор») и ООО «Транснефтьсервис С» («Арендодатель») на условиях, указанных в Приложении №7. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении условий сделки, предметом которой является недвижимое имущество. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить реализацию здания гаража ОАО «Ярославская сбытовая компания» расположенного по адресу: Ярославская область, г.Мышкин, ул.Успенская, д.6, по цене не менее 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. ВОПРОС №6: Об определении кредитной политики Общества в части выдачи займов. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить выдачу займов Обществом в 3 квартале 2012 года на следующих существенных условиях: - валюта договора процентного займа – рубли РФ; - сумма займа – не более 2% от балансовой стоимости имущества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; - срок займа – не более 360 (триста шестьдесят) дней; - процентная ставка – не менее ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент выдачи займа +1%. 2. Право подписи договоров займа на указанных условиях предоставить первому заместителю Генерального директора ОАО «Ярославская сбытовая компания» - Вахрукову Дмитрию Сергеевичу. ВОПРОС №7: Об определении лица, уполномоченного на подписание актов об оказании услуг по управлению. Голосовали: ЗА - 7 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Вахруков Д.С., Ефимова Е.Н., Зарва С.Н., Рогоцкий В.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.7.6. Договора №12/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» от 01 августа 2012 года определить уполномоченных лиц на подписание актов об оказании услуг от имени Общества: - Первого заместителя Генерального директора ОАО «Ярославская сбытовая компания» Вахрукова Дмитрия Сергеевича. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 сентября 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 сентября 2012 г., Протокол № 9. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ С.Н. Зарва (по Доверенности № 1-5133 от 03.09.2012г.) (подпись) “ 25 ” сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.