Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений имеется 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2019 году. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о выполнении Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2019 году. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. Отчет о реализации проекта Дигитализация и планы на 2020 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет о реализации проекта «Дигитализация» и о планах на 2020 год. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Отчет Корпоративного блока. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о работе Корпоративного блока ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об открытии представительства ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре и утверждении Положения о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Открыть 30.03.2020 представительство ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре по адресу: ул. Советская, дом 30, пом. 19, 32, Западный внутригородской округ, г. Краснодар, Краснодарский край, 350064, Российская Федерация. 2. Утвердить Положение о представительстве ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Краснодаре. «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 1. Решение принято большинством голосов. 2.2.5. О корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить назначение Леонтьевой Екатерины Александровны на должность Корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с корпоративным секретарем ПАО «Банк «Санкт-Петербург», согласно вынесенному на голосование проекту. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале и за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет «Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в IV квартале и за 2019 год». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. Об определении: 1. Формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2020 году. 2. Даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 3. Времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 4. Почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней. 5. Даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПОСТАНОВИЛИ: Определить: 1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: собрание (совместное присутствие). 2. Дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 мая 2020 года в 14-00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402. 3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 мая 2020 года в 12-30. 4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. 5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 02 мая 2020 года. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году следующих лиц: Савельева Александра Васильевича Бычкова Андрея Павловича Германовича Алексея Андреевича Гузя Владислава Станиславовича Звездочкина Андрея Михайловича Иванникову Елену Викторовну Кирюханцева Павла Анатольевича Левина Юрия Генриховича Назарова Сергея Петровича 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году следующих лиц: Пустовалова Александра Вадимовича Локая Николая Викторовича Денисову Нелли Адгамовну Новикову Марину Николаевну Бурину Наталью Владимирову. «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. О соответствии количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» потребностям общества и интересам акционеров. О соответствии состава Комитетов задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» соответствующим потребностям общества и интересам акционеров. 2. Признать состав Комитетов Наблюдательного совета соответствующим задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». «За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2020 года, Протокол № 12. 2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.В. Савельев 3.2. Дата 05.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.