Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 человек. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утвердить график подготовки бюджета группы ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 2017 год. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. По второму вопросу повестки дня: Создать Комитет Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» по развитию. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» по развитию. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав Комитета по развитию следующих членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Жибаровского И.Р., Кинцурашвили В.В., Малиновского Н.И. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. По пятому вопросу повестки дня: Создать Комитет Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» по операционной эффективности и инновациям. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» по операционной эффективности и инновациям. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. По седьмому вопросу повестки дня: Избрать в состав Комитета по операционной эффективности и инновациям следующих членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Кинцурашвили В.В., Саганелидзе И.Г., Зятковского А.А. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2016 г., протокол № 246. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В. В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.