Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. Решения, поставленные на голосование: Вариант 1: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 16.07.2015 (протокол №3). 3. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить введение в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества без увеличения совокупных расходов Общества на оплату труда персонала и социальные выплаты; - с учетом введения в организационную структуру исполнительного аппарата Общества должностей Первых заместителей Генерального директора в срок до 15.10.2015 представить Совету директоров Общества предложения по составу Правления Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вариант 2: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 16.07.2015 (Протокол № 3 от 16.07.2015). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: нет; - «ПРОТИВ»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 9; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 16.07.2015 (протокол №3). 3. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить введение в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества без увеличения совокупных расходов Общества на оплату труда персонала и социальные выплаты; - с учетом введения в организационную структуру исполнительного аппарата Общества должностей Первых заместителей Генерального директора в срок до 15.10.2015 представить Совету директоров Общества предложения по составу Правления Общества. Вопрос № 2: О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить Генеральному директору Общества: 1.1. В срок до 1 февраля 2016 года разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Стратегический план развития ПАО «Ленэнерго» до 2020 г (далее - Стратегический план развития). 1.2. Обеспечить предварительное рассмотрение Советом директоров Общества проекта Стратегического плана развития. Срок: 21.12.2015. 1.3. По итогам утверждения Советом директоров Общества Стратегического плана развития вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности последующей разработки и утверждения долгосрочной программы развития ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Калинин А.С., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить Генеральному директору Общества: 1.1. В срок до 1 февраля 2016 года разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Стратегический план развития ПАО «Ленэнерго» до 2020 г (далее - Стратегический план развития). 1.2. Обеспечить предварительное рассмотрение Советом директоров Общества проекта Стратегического плана развития. Срок: 21.12.2015. 1.3. По итогам утверждения Советом директоров Общества Стратегического плана развития вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности последующей разработки и утверждения долгосрочной программы развития ПАО «Ленэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14 от 01.10.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «01» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.