Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество СмартТехГрупп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.10.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.10.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года. 2. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года. 3. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года, а также проектов решений (формулировок решений) по вопросам повестки дня. 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR; обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:1-01-03536-G-004D от 09.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10BBP2, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Калугина 3.2. Дата 22.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.