Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В. Савченко В.Э. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Дубовскова А.А., Ершова А.В., Каурова А.Ю., Лацанича В.И., Хренкова В.В., Шоржина В.В., Савченко В.Э. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Порядок голосования членов Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 3 к Протоколу. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Вопрос 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС. 4.1. Признать правомочными предложения акционеров ОАО МГТС о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров ОАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС 26.12.2013: 1. Дубовсков Андрей Анатольевич 2. Ершов Андрей Викторович 3. Кауров Алексей Юрьевич 4. Лацанич Василий Игоревич 5. Николаев Вячеслав Константинович 6. Савченко Вадим Эдуардович 7. Смирнов Вячеслав Игоревич 8. Хренков Владимир Владимирович 9. Шоржин Валерий Викторович Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС. 5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС 26.12.2013 следующих кандидатов: 1. Дубовсков Андрей Анатольевич 2. Ершов Андрей Викторович 3. Кауров Алексей Юрьевич 4. Лацанич Василий Игоревич 5. Николаев Вячеслав Константинович 6. Савченко Вадим Эдуардович 7. Смирнов Вячеслав Игоревич 8. Хренков Владимир Владимирович 9. Шоржин Валерий Викторович Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.– 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС. 6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС 26.12.2013 (Приложение №2, документ в электронном виде). Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.– 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС 26.12.2013 г. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС 26.12.2013 г. Лацанича Василия Игоревича. Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Хренков В.В., Шоржин В.В., Савченко В.Э. – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении № 3 к Протоколу. Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу. Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении № 3 не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 404 от 28.11.2013 г. 3. Подпись 3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №6313 от 01.04.2013. Д.В. Шароватов (подпись) 3.2. Дата «28» ноября 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.