Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решение по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 1, 4 – 8, 10 – 12, 14 – 21 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решение по вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета Транспортной Группы FESCO на 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Сохранить целевые показатели без изменений к бюджету 2024 года, как амбициозную цель, учитывающую реализацию инициативных и синергетических проектов. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. В соответствии с пп. 8.2.31, 8.2.37, 8.2.38 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку ПАО «ВМТП» на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной их уставами. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 1 выше в соответствии с компетенцией, предусмотренной его уставом. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О рассмотрении Отчета по заключению одобренных Советом директоров хозяйственных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц во 2-ом полугодии 2023 года и Статус - отчета по мониторингу проектов развития, одобренных Советом директоров ПАО «ДВМП», по состоянию на 31.03.2024 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет по заключению одобренных Советом директоров хозяйственных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц во 2-ом полугодии 2023 года. 2. Принять к сведению Статус-отчет по мониторингу проектов развития, одобренных Советом директоров ПАО «ДВМП», по состоянию на 31.03.2024 г. и одобрить рекомендации менеджмента по исключению ряда инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited., Onessia Investments Ltd., FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Onessia Investments Ltd., FESCO Ocean Management Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Onessia Investments Ltd., FESCO Ocean Management Limited, FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 8 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ДВМП» и его дочерних обществ. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ДВМП» и его дочерних обществ (далее – Положение о закупке) в редакции согласно Приложению 9 к Протоколу. Ввести в действие с 20.06.2024. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», относящихся к субъектам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», зарегистрированным на территории Российской Федерации, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит ПАО «ДВМП», принять решения о присоединении к Положению о закупке в срок не позднее 20.06.2024. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 10 к Протоколу, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. В соответствии с пп. 8.2.31, 8.2.37, 8.2.38 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку ПАО «ВМТП» на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. В соответствии с пп. 8.2.31, 8.2.37, 8.2.38 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку ПАО «ВМТП» на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в соответствии с Приложением 15 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 15 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставом. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 16 к Протоколу. 2. Рекомендовать Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» одобрить сделки согласно Приложению 16 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 17 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 18. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 18 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 19. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 19 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 19 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 20. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иных взаимосвязанных с ними сделок и действий. Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 28 декабря 2023г. (Протокол № 27/23 от 29 декабря 2023 г.) по вопросу № 17 повестки дня в части Приложений №19-21, изложив их в редакции согласно Приложениям 20-22 к Протоколу соответственно. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» одобрить внесение изменений в ранее принятые ими решения и/или одобрить сделки и действия Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» и иные взаимосвязанные с ними сделки согласно Приложениям 20- 22 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 21. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited, FESCO Investment Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited, FESCO Investment Limited) согласно Приложению 23 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 23 к Протоколу в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 12/24 от 21.05.2024 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 21.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.