Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации» принято следующее решение: 1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчёта об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» на 2020-2024 гг. за 2 квартал 2020 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» на 2020-2024 гг. за 2 квартал 2020 г. в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового представителя ПАО «Россети» членом Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» для участия в голосовании» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия представителя ПАО «Россети» в составе членов ЦЗО В.И. Гребенюка. 2. Избрать в состав членов ЦЗО ОАО «МРСК Урала» представителя ПАО «Россети» Крылова Олега Витальевича - заместителя начальника отдела контроля организации закупочной деятельности Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала» «Строительство ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ (20 МВА; 4 км)», «Реконструкция ПС 35/10 кВ Шайтанка (Комплексная программа реконструкции) (20 МВА)», «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пышма. Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ (2 шт.)» и планов компенсирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний» принято следующее решение: 1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов «Строительство ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ (20 МВА; 4 км)», «Реконструкция ПС 35/10 кВ Шайтанка (Комплексная программа реконструкции (20 МВА) и «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пышма. Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ (2 шт.)». 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 27 августа 2020 г. № 368, вопрос № 1, пункт 3)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа Общества о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 г. запланированного показателя по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручение Совета директоров Общества (протокол от 27 августа 2020 г. № 368, вопрос № 1, пункт 3) выполненным в полном объеме. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2020 г., в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить по итогам 2 квартала 2020 г. некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 245,2 млн рублей фактическое значение составило 417,2 млн рублей). 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2020 г., в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 30 июня 2020 г. № 362) в части обеспечения погашения за 6 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 588 млн рублей фактическое значение составило 608,7 млн рублей)». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.09.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.10.2020 г., протокол № 374. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 01 октября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.