Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:В заседании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. Решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за I квартал 2013 года, по состоянию на 01.01.2013 г. Решение: Принять к сведению отчет о выполнении в I квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, по состоянию на 01.01.2013 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3: Об утверждении страховщиков Общества. Решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 01.04.2013-31.03.2014 Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 01.04.2013-31.03.2014 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «МРСК Урала» ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» 25.05.2013- 24.05.2014 ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2013 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5: О рассмотрении отчета о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6: О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению № 6 в связи с их реализацией (списанием). 3. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8: О рассмотрении отчета по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2012 года. Решение: 1.Принять к сведению отчет по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению. 2.Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» в отчете по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2013 года представить антикризисный план по улучшению деятельности ОАО «Уралэнерготранс» с указанием причин неудовлетворительных результатов работы данного общества и мер реагирования в случае появления признаков ухудшения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уралэнерготранс» в будущем. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 1 квартал 2013 г. Решение: Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10: О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 1 квартал 2013 года. Решение: Принять к сведению отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11: О рассмотрении отчета о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 г. Решение: 1. Принять к сведению Отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2. Принять к сведению Отчет о ключевых рисках Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества; 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1.предоставлять на регулярной основе Отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения: • по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; • по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 3.2.Организовать вынесение на ежегодной основе отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества по итогам отчетного года на заседание Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 12: О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия членов ЦЗО ОАО «МРСК Урала»: • Соболева Дениса Владимировича; • Прядеина Алексея Анатольевича. 2. Избрать в состав ЦЗО ОАО «МРСК Урала»: • Фоминых Вячеслава Алексеевича – заместителя начальника Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети»; • Лаптева Олега Сергеевича – начальника Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Урала»; • Шалагину Нину Викторовну – главного специалиста департамента логистки и МТО ОАО «МРСК Урала». 3. Избрать ответственным секретарем ЦЗО ОАО «МРСК Урала» Шалагину Нину Викторовну – главного специалиста департамента логистки и МТО ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 13: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению. 2. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества от 15.03.2013 по вопросу 2 (протокол №122 от 25.03.2013). 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Представить Программу развития АСТУ, включая обоснование затрат, на рассмотрение Совета директоров Общества до 31.07.2013. 3.2. Представить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества на рассмотрение Совета директоров Общества до 30.06.2013. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 14: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Решение: 1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.07.2011 г. (Протокол №87). 2. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: -заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер; -заместитель генерального директора по безопасности; -заместитель генерального директора – директор филиала. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 15: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 16: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО. Решение: Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу: 1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 388 133 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 372 149 Дивиденды 15 984 2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу: 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 414 027 Прибыль по итогам 9 месяцев 2012 финансового года, направленная на выплату дивидендов (решение внеочередного общего собрания акционеров, Протокол №9 от 24.12.12.) 65 001 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 76 Дивиденды 250 020 Нераспределенная прибыль 98 930 2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,2315 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате; Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу: 3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 446 Распределить на: Резервный фонд 231 Прибыль на развитие 5 215 Дивиденды 0 2.Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» не выплачивать. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2012 финансового года. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год(тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (13 477) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1 Попов Евгений Геннадьевич Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 2 Лебединский Алексей Юрьевич Начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала» 3 Чирков Алексей Геннадьевич Помощник Генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала» 4 Азовцев Михаил Викторович Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» 5 Грачева Ирина Анатольевна Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата: № ФИО Должность 1 Ульянов Александр Алексеевич И.о. начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала» Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании ООО «Служба безопасности» по вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Служба безопасности» по результатам 2012 финансового года. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 608) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ООО «Служба безопасности» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1 Красников Алексей Алексеевич Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала» 2 Санин Алексей Владимирович Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала» 3 Чирков Алексей Геннадьевич Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала» 4 Кондратьев Алексей Валерьевич Заместитель начальника Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала» 5 Бойко Ирина Юрьевна Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Россети» Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание Ревизором ООО «Служба безопасности» следующего кандидата: № ФИО Должность 1 Ульянов Александр Алексеевич И.о. начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала» Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2012 года. 2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». Голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. 2.Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующий вопрос: • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи электроэнергии для целей компенсации потерь в электрических сетях № 2008/02-20 от 01.12.2012г. между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭнС». Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: 1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и порядку его выплаты по итогам 2012 года. Голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,2315 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате; Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров: 1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» и порядку его выплаты по итогам 2012 года. 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 4 квартал 2012 г. Голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала». 2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 4 квартал 2012 г. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 17: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. Решение: 1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» (юр. адрес 620028, г. Екатеринбург, ул.Толедова,43/а-201) в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества. 2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» (юр. адрес 620028, г.Екатеринбург, ул.Толедова,43/а-201) в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2013 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, ул. Энергетиков, д. 3а, кв. 8. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - квартиры, расположенной по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, ул. Энергетиков, д. 3 а, кв.8, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество - квартира двухкомнатная, общая площадь 46,00 кв.м, назначение – жилое, расположенная по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, ул. Энергетиков, д. 3а, кв. 8; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2013 составляет 163 042 (Сто шестьдесят три тысячи сорок два) руб. 00 коп.; - способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Талицкого городского округа Свердловской области. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки продукции между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала». Решение: 1. Определить, что общая стоимость договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 454 300 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 69 300 (Шестьдесят девять тысяч триста) руб. 00 коп. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор) в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Поставщик - ОАО «СО ЕЭС»; Покупатель - ОАО «МРСК Урала». Предмет договора: По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Наименование, ассортимент, количество, цена на каждую единицу продукции, общая стоимость поставляемой продукции, условия, сроки и порядок расчетов, порядок поставки и порядок доставки продукции, переход права собственности на продукцию и рисков случайной гибели или случайного повреждения продукции, требования к качеству определены сторонами и отражены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена договора: Определить, что цена договора составляет 454 300 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 69 300 (Шестьдесят девять тысяч триста) руб. 00 коп. Сроки договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В голосовании не принимал участия Родин В.Н. не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров незаинтересованных в совершении данной сделки. По вопросу 20: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров (контрактов). Решение: 1. Признать реализацию мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров (контрактов) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1.Обеспечить реализацию мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров с соблюдением закупочных процедур, предусмотренных внутренними документами Общества; 2.2.Проинформировать Совет директоров Общества о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в рамках предоставления Отчета о выполнении Программы энергосбережения и энергетической эффективности Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 03.09.2012 г. (Протокол №111). ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.05.2013 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.05.2013 г., протокол № 126. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “31” мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.