Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.01.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления Общества за 2022 год и утверждении плана работы на 2023 год»: 1.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2022 год. Оценить работу Корпоративного секретаря по итогам 2022 года как соответствующую целям ПАО «Селигдар» по совершенствованию системы и практики корпоративного управления. 1.2. Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2023 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу. По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2022 год»: Принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2022 год. По вопросу 3 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2022 год»: Принять к сведению отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2022 год. По вопросу 4 повестки дня «О проведении оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2022 год»: 4.1. Провести оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2022 год (далее – оценка). 4.2. Определить форму и методику проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования). 4.3. Утвердить форму и текст анкет для проведения оценки в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 4.4. Определить срок проведения оценки: по 17.02.2023. 4.5. Определить срок рассмотрения отчета об оценке: по 27.02.2023. По вопросу 5 повестки дня «О составе Правления ПАО “Селигдар”»: 5.1. Избрать в состав Правления ПАО «Селигдар» Заикина Андрея Геннадьевича. 5.2. Утвердить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Селигдар» Заикиным А.Г. 5.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Хруща Александра Александровича подписать от имени ПАО «Селигдар» договор с избранным членом Правления ПАО «Селигдар». По вопросу 6 повестки дня «О выдвижении кандидатуры Президента ПАО «Селигдар» Бейрита К.А. для представления к награждению Орденом Республики Саха (Якутия) “Полярная звезда”»: Выдвинуть кандидатуру Президента ПАО «Селигдар» Бейрита Константина Александровича для представления к награждению Орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» и ходатайствовать о награждении перед соответствующими государственными органами Республики Саха (Якутия). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023, протокол № 1-СД-2023. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Заикин Андрей Геннадьевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%). 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь ПАО «Селигдар» (доверенность от 19.01.2023 №5) А.Ю. Дмитриева (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” января 20 23 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.