Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463911 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722079341 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16812-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39008 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного совета, кворум имелся. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества»: 8.1 - Решение принято. 8.2 - Решение принято. 8.3 - Решение принято. 8.4 - Решение принято. 8.5 - Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 8 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества»: 8.1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 7. 8.2. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям: Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 8. 8.3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам: Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 9. 8.4. Об утверждении Положения об Инновационном комитете: Утвердить Положение об Инновационном комитете ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 10. 8.5. Об утверждении Положения об информационной политике: Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», согласно Приложению № 11. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2025г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2025г., № б/н. 3. Подпись 3.1. Начальник управления корпоративного права (Доверенность, удостоверенная 29.01.2025 г. Котовой Екатериной Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Алексеева С.Д., зарегистрированная в реестре за № 77/649-н/77-2025-1-372) Я.И. Сердюк 3.2. Дата 29.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.