Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (приложение № 1 к решению). 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 69 219 870,00 Распределить на: Резервный фонд 3 460 993,50 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - • на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2014 года) • плановые инвестиции следующего года (технологическое присоединение) 65 758 876,50 25 967 900,00 39 790 976,50 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Боровкова Ирина Васильевна - заместитель начальника департамента экономики – начальник отдела бизнес - планирования ПАО «Якутскэнерго». 2) Кравцова Ирина Вадимовна - начальник департамента мотивации и оплаты труда ПАО «Якутскэнерго». 3) Эммерт Елена Владимировна - начальник управления корпоративных событий ПАО «Якутскэнерго». 4) Губский Сергей Иннокентьевич - генеральный директор ОАО «Сахаэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Рузанов Николай Викторович - начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго». 2) Сидаева Юлия Викторовна - заместитель начальника производственно-технического управления ПАО «Якутскэнерго». 3) Шепелева Татьяна Васильевна - ведущий специалист управления топливообеспечения департамента материально - технического обеспечения ПАО «Якутскэнерго». 4) Мартынов Егор Маркелович - ведущий инженер по организации ТО ремонтов и ТПиР ДЭС департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». 5) Ефимова Евдокия Иннокентьевна - главный специалист департамента мотивации и оплаты труда ПАО «Якутскэнерго». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. 6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к решению. 6.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения. 2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Вопрос № 2: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (приложение № 3 к решению). 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 91 323 002,80 Распределить на: Резервный фонд 4 566 202, 80 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 31 460 800, 00 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - на инвестиции 55 296 000, 00 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Никифоров Григорий Антипович - заместитель начальника департамента экономики – начальник отдела экономики ДЗО и перспективного бизнес-планирования ПАО «Якутскэнерго». 2) Софронова Светлана Павловна - начальник управления собственности ПАО «Якутскэнерго». 3) Михалев Владимир Степанович - генеральный директор ОАО «Теплоэнергосервис». 4) Пименова Нина Николаевна - начальник производственно-технического управления ПАО «Якутскэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Кочанов Андрей Александрович - заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2) Маслов Василий Геннадьевич - заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 3) Чернышев Дмитрий Петрович - главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. 6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению. 6.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения. 2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Вопрос № 3: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (приложение № 5 к решению). 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 226 574,5 Распределить на: Резервный фонд 561 328,7 Дивиденды 0,0 Погашение убытков прошлых лет 0,0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - на инвестиции 10 665 245,8 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Меряхин Алексей Николаевич - начальник департамента материально-технического обеспечения ПАО «Якутскэнерго». 2) Костюк Ольга Эдуардовна - начальник финансового управления ПАО «Якутскэнерго». 3) Пирва Марина Николаевна - заместитель начальника департамента бухгалтерского и налогового учета ПАО «Якутскэнерго». 4) Кардашевский Ефим Ефимович - главный специалист управления закупок ПАО «Якутскэнерго». 5) Дашевская Ольга Александровна – главный эксперт отдела программ развития Департамента программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Федотова Светлана Николаевна - ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго. 2) Богонатов Дмитрий Анатольевич - начальник отдела транспортной логистики управления топливообеспечения департамента материально-технического обеспечения ПАО «Якутскэнерго». 3) Кагирова Наталья Александровна - заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «Якутскэнерго». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. 6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению. 6.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения. 2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Вопрос № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (приложение № 7 к решению). 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 7 589 396,99 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - на инвестиции 7 589 396,99 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Попов Иван Владимирович - заместитель главного инженера - начальник департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции объектов генерации ПАО «Якутскэнерго». 2) Кузаков Дмитрий Николаевич - начальник управления инвестиций ПАО «Якутскэнерго». 3) Дедюхин Александр Владимирович - генеральный директор ОАО «ЯЭРК». 4) Прокопенко Сергей Николаевич - заместитель главного инженера - начальник департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Логинова Оксана Владимировна - главный специалист департамента правового обеспечения ПАО «Якутскэнерго». 2) Попов Андрей Юрьевич - начальник отдела подготовки и производства ремонтов филиала Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго». 3) Желобцова Ольга Игоревна – ведущий бухгалтер – ревизор отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго. 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. 6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к решению. 6.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения. 2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Вопрос № 5: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 3-4 кварталы 2015 года. Решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 3 - 4 кварталы 2015 года согласно приложению № 9 к решению. Вопрос № 6: Об определении жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2015 году. Решение: Утвердить Перечень работников ПАО «Якутскэнерго», в отношении которых планируется оказание корпоративной поддержки в 2015 году в форме субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным для приобретения (строительства) жилых помещений в собственность, в объеме 11 351 244 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести сорок четыре) рубля, согласно приложению № 10 к решению. Вопрос № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1-й квартал 2015 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес – плана Общества за 1-й квартал 2015 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1-й квартал 2015 года; 3. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 1-й квартал 2015 года; 4. Об итогах закупочной деятельности Общества за 1-й квартал 2015 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1-й квартал 2014 года, в том числе: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 1-й квартал 2015 года со следующими основными показателями. № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 7 903 051,2 7 827 739,2 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 7 163 170,5 6 795 716,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 739 880,6 1 032 023,2 4 Чистая прибыль (убыток) 401 909,2 726 223,9 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» за 1-й квартал 2015 года со следующими показателями. Наименование показателя План Факт Примечание Коэффициент финансовой независимости 0,72 0,71 Выполнено* Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнено Критерий надежности, одновременно: - Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья, шт. 0 0 Выполнено - Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнено - Коэффициент частоты общего травматизма 0,121 0,097 Выполнено - Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнено - Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено - Коэффициент аварийности ≤ 1 0,74 Выполнено - Коэффициент готовности ≥ 1 1,039 Выполнено - Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,02550 0,00380 Выполнено Уровень оплаты электрической энергии, УОээ, % 94,3 94,4 Выполнено Уровень оплаты тепловой энергии, УОтэ,% 68,9 63,8 Выполнено** Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 97 Выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен * КПЭ «Коэффициент финансовой независимости» признан условно выполненным в целях мотивации. ** КПЭ «Уровень оплаты тепловой энергии» признан условно выполненным в целях мотивации, с применением коэффициента премирования 0,5. 3. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» за 1-й квартал 2015 года, согласно приложению № 11 к решению. 4. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 1-й квартал 2015 года принять к сведению, согласно приложению № 12 к решению. 5. Отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 1-й квартал 2015 года принять к сведению, согласно приложению № 13 к решению. Вопрос №8: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 1-й квартал 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 1-й квартал 2015 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка 2 228 186,8 2 052 882,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 2 108 607,3 2 002 657,0 Прибыль (убыток) от продаж 119 579,5 50 225,0 Чистая прибыль (убыток) 42 896,2 47 641,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 1-й квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 1-й квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ% 71,9 85,3 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,25 0,24 Не выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 82 Выполнено* 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,037 0,000 Выполнено 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнено 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 0,9118 Выполнено 4.7. Коэффициент готовности ≥1 1,0003 Выполнено 4.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,0218 0,016 Выполнено Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено * КПЭ «Выполнение инвестиционной программы» признан условно выполненным в целях мотивации. 2. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 1-й квартал 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 1-й квартал 2015 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка 791 529,7 701 418,3 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 685 733,8 1 676 473,4 Прибыль (убыток) от продаж -894 204,2 -975 055,1 Чистая прибыль (убыток) -92 303,9 -176 881,1 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 1-й квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис за 1-й квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 67,3 74,6 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,11 0,08 Выполнено* 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,087 0,000 Выполнено 4.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,0012 Выполнено 4.6. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнено Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено * КПЭ «Коэффициент финансовой независимости» признан условно выполненным в целях мотивации. 3. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 1-й квартал 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 1-й квартал 2015 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка 46 621,0 45 742,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 61 349,9 57 398,0 Прибыль (убыток) от продаж -14 728,9 -11 656,0 Чистая прибыль (убыток) -13 452,2 -9 343,0 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 1-й квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 1-й квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование КПЭ План Факт Примечание 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки, руб. 1,34 1,35 Выполнено* 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 46,621 45,742 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнено 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,417 0,000 Выполнено Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено * КПЭ «Управленческие расходы на 1 руб. выручки» признан условно выполненным в целях мотивации. 4. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 1-й квартал 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 1-й квартал 2015 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка 91 589,6 225 328,7 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 91 367,9 223 006,6 Прибыль (убыток) от продаж 221,7 2 322,1 Чистая прибыль (убыток) -783,0 -350,4 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 1-й квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 1-й квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Коэффициент финансовой независимости 0,32 0,45 Выполнено 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % -0,50 -0,22 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 91,590 225,329 Выполнено 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,48 0,17 Выполнено 5. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено 5.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнено 5.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,000 0,000 Выполнено 6. Отсутствие фактов причинения ущерба заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 Выполнено Условие премирования: 7. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено Вопрос №9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Положению о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Решение: Считать Положение о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Положение) внутренним документом ПАО «Якутскэнерго», а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (приложение № 14 к решению). Вопрос №10: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора оказания услуг инструментального обследования дисковых затворов гидроагрегатов 1Г-4Г КВГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «НИИЭС» договора оказания услуг инструментального обследования дисковых затворов гидроагрегатов 1Г-4Г КВГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №11: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения № 1 к договору перевозки нефтепродуктов № 271/421 от 17.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения №1 к договору перевозки нефтепродуктов №271/421 от 17.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору поставки нефтепродуктов № 271/387 от 22.01.2014 между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №12: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Вилюйская ГЭС-3» договора аренды объекта электроэнергетики, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Вилюйская ГЭС-3» договора аренды объекта электроэнергетики, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель - ОАО «Вилюйская ГЭС-3»; Арендатор - ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование одну цепь ВЛ 220 кВ «Вилюйская ГЭС-3 - ПС Районная» (оперативное наименование Л-221), принадлежащее Арендодателю на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 26.05.2008 серия 14-АА №419061) согласно перечню имущества (приложение № 19 к решению). Цена договора: Размер арендной платы в месяц составляет: 1 202 326 (Один миллион двести две тысячи триста двадцать шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18 %) 183 405 (Сто восемьдесят три тысячи четыреста пять) рублей 78 копеек. Размер арендной платы за весь период действия договора составляет: 13 225 594 (Тринадцать миллионов двести двадцать пять тысяч пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 017 463 (Два миллиона семнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 58 копеек согласно расчету арендной платы (приложение № 20 к решению). Порядок расчетов сторон: Арендатор ежемесячно перечисляет арендную плату на расчетный счет Арендодателя не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставленного Арендодателем. Срок аренды: С 01.07.2015 по 01.06.2016. Улучшения: Не вносить в арендованное имущество каких-либо изменений без письменного согласия Арендодателя. Изменения, произведенные без такого согласия и не одобренные впоследствии Арендодателем, устраняются силами и за счет Арендатора в срок не более 1 (одного) месяца. Ремонт: Арендатор обязуется производить своими силами и за свой счет оперативное, техническое обслуживание (в том числе Л-222) и все виды ремонтов (в том числе аварийно-восстановительный), а также замену вышедших из строя арматуры, провода, изоляции. По Л-222 затраты за выполненные работы в объеме капитального ремонта силами Арендатора возмещаются Арендодателем в согласованном сторонами объеме. Иные условия: При выявлении нарушений природоохранных норм, допущенных по вине Арендатора, Арендатор устраняет их за свой счет и несет ответственность в полном объеме предъявленных госорганом штрафных санкций. Срок действия договора: Вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Вопрос №13: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно - экспедиционного обслуживания по доставке материально - технических ресурсов в период навигации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания транспортно - экспедиционного обслуживания по доставке материально – технических ресурсов в период навигации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №14: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго». Решение: Внести изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.06.2012 (протокол № 7 от 02.07.2012), в соответствии с приложением № 23 к решению. Вопрос №15: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: ОАО «Энерготрансснаб», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об определении условий Соглашения № 1 к трудовому договору № 5 от 24.04.2015, заключенному генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. Определить условия Соглашения № 1 к трудовому договору № 5 от 24.04.2015, заключенному генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной с Обществом, согласно приложению № 24 к решению. 1.2. Уполномочить Директора по персоналу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну подписать от имени Общества Соглашение № 1 к трудовому договору № 5 от 24.04.2015 с генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной. 2. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис»: «Об определении условий соглашения № 4 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. Определить условия соглашения № 4 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем с Обществом, согласно приложению № 25 к решению. 2.2. Уполномочить генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества соглашение № 4 к трудовому договору № 6 от 26.04.2013 с генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалевым Владимиром Степановичем. 3. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»: «Об определении условий Соглашения № 3 к трудовому договору № 39 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. Определить условия соглашения № 26 к трудовому договору №39 от 26.04.2013, заключенному генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем с Обществом, согласно приложению № 26 к решению. 3.2. Уполномочить генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества соглашение № 3 к трудовому договору № 39 от 26.04.2013 с генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем. Вопрос №16: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 319 000 000 (Триста девятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого конкурса от 01.06.2015, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 01.06.2015 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого конкурса от 01.06.2015, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 01.06.2015 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №17: Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и тепловой изоляции магистральных сетей с ремонтом опор филиала Якутской теплоэлектроцентрали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов и тепловой изоляции магистральных сетей филиала Якутской теплоэлектроцентрали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №18: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2 квартал 2015 года. Решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 30 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2015 года, протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «30» июня 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.