Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания «Energosouz Holdings Limited» 2,73 2 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания «Genhold Limited» 15,00 3 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания «Genhold Limited» 15,00 4 Федоров Олег Романович Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Компания «Genhold Limited» 15,00 5 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Genhold Limited» 15,00 6 Куликов Денис Викторович Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Genhold Limited» 15,00 7 Чеботарев Сергей Владимирович Вице-президент по энергетике ПАО «НЛМК» Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED» 3,20 8 Баталов Александр Геннадьевич Директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 9 Варварин Александр Викторович Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП ПАО «Россети» 50,23 10 Исаев Олег Юрьевич Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», И.о. Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПАО «Россети» 50,23 11 Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 12 Мангаров Юрий Николаевич Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 13 Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 14 Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ПАО «Россети» 50,23 15 Раков Алексей Викторович Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 16 Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 17 Шатохина Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 18 Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 19 Крупенина Анастасия Игоревна Илюшко Сергей Валерьевич 2,30 20 Литвинов Павел Александрович Илюшко Сергей Валерьевич 2,30 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) 1 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 2 Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 3 Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 4 Ерандина Елена Станиславовна Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23% 5 Синицына Елена Борисовна Начальник Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23 Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «03» мая 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07.03.2017 № 04/17. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «07» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.