Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, об утверждении внутренних документов) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, имеется. Результаты голосования: Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 11: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения к договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. По вопросу № 12: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК», договора подряда на выполнение работ по наладке автоматического регулирования температуры перегретого пара на котлоагрегатах БКЗ-120-100ГМ ст. №7, 8 при работе на мазуте, филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора подряда на выполнение работ по наладке автоматического регулирования температуры перегретого пара на котлоагрегатах БКЗ-120-100ГМ ст. №7, 8 при работе на мазуте филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу утверждения внутренних документов: По вопросу № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО Камчатскэнерго» к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Принято решение: Считать Положение об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее-Положение) - внутренним документом ОАО «Камчатскэнерго», а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для ОАО «Камчатскэнерго» (приложение № 2 к решению). По вопросу № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы организационно-технических мероприятий ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год (со среднесрочной перспективой), направленной на повышение уровня сбора денежных средств за поставленные энергетические ресурсы, снижение уровня коммерческих и технологических потерь. Принято решение: Утвердить Программу организационно-технических мероприятий ОАО «Камчатскэнерго» на 2014 год (со среднесрочной перспективой), направленную на повышение уровня сбора денежных средств за поставленные энергетические ресурсы, снижение уровня коммерческих и технологических потерь согласно приложению № 3 к решению. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 28 марта 2014 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «28» марта2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.