Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 декабря 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2014 года. 2. О Бизнес-плане группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2015 год. 3. Об актуализации Программы стратегического развития ОАО «КАМАЗ». 4. О независимых членах в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года. 5. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции. 7. О результатах работы ОАО «КАМАЗ» в области построения системы управления финансовыми потоками в Группе организаций ОАО «КАМАЗ». 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 04 декабря 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.