Полный текст:

О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 18 августа 2017 года от 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросам, вынесенным на заочное голосование. По вопросу 1 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделок займа в рамках системы кэш-пулинг и согласии на совершении сделок займа в рамках системы кэш-пулинг, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О согласии на совершении сделок займа, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О последующем одобрении сделки займа, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «О последующем одобрении сделки займа, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 6 «О последующем одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 7 «О последующем одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 8 «О последующем одобрении сделки займа, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 9 «О последующем одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 10 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям»: 1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 23 июня 2017 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Халиков Ильдар Шафкатович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Скворцов Сергей Викторович. 2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Халикова Ильдара Шафкатовича. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделок займа в рамках системы кэш-пулинг и согласии на совершении сделок займа в рамках системы кэш-пулинг, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок»: 1. Принять решение о последующем одобрении соглашений о займе в рамках системы кэш-пулинг, заключенных с 24 июня 2017 года, и согласиться с заключением соглашений о займе в рамках системы кэш-пулинг, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить цены таких сделок. 2. Согласиться с внесением в соглашения о займе в рамках системы кэш-пулинг изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашения о займе, но не изменяющих их существенные (основные) условия. 3. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно в течение 1 года. По вопросу 3 «О согласии на совершении сделок займа, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок»: 1. Согласиться с заключением соглашений о займе, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить цены таких сделок. 2. Согласиться с внесением в соглашения о займе изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашения о займе, но не изменяющих их существенные (основные) условия. 3. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно в течение 1 года. По вопросу 4 «О последующем одобрении сделки займа, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1.Принять решение о последующем одобрении соглашения о займе, в совершении которого имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 4 года. По вопросу 5 «О последующем одобрении сделки займа, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1. Принять решение о последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершении которого имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 5 лет. По вопросу 6 «О последующем одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1. Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору как сделки, в совершении которого имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки. 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 2 года. По вопросу 7 «О последующем одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1. Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору как сделки, в совершении которого имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки. 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 2 года. По вопросу 8 «О последующем одобрении сделки займа, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1. Принять решение о последующем одобрении соглашения о займе, в совершении которого имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 4 года. По вопросу 9 «О последующем одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к соглашению о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 10 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.08.2017, протокол № 10 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 22 августа 2017 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.