Полный текст:

директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в т.ч. Инвестиционной программы) на 2013 год. Решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2013 г., включающий Инвестиционную программу Общества на 2013г., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Принять к сведению плановые показатели на 2014-2018 гг. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)». Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» в соответствии с Приложениями № 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план 1 809 млн. рублей, факт 110 млн. рублей). 3. Поручить Генеральному директору Общества предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году. 4. Поручить Генеральному директору Общества в отчете по исполнению бизнес-плана Общества по результатам 2013 года представить Совету директоров протоколы рабочих встреч с руководителями органов исполнительной власти в области регулирования тарифов субъектов Российской Федерации в зоне деятельности Общества по исполнению п.4 и п.5 Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению потерь электроэнергии (Приложение № 4 к Совету директоров Общества). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. Решение: 1. Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку Бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Центра» в срок до 15 марта 2014 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества структуру ФОТ на 2014 год. Срок: не позднее декабря 2013 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества подробную информацию о целевых программах Общества (в том числе о стоимости реализации и эффектах от реализации данных программ). Срок: не позднее декабря 2013 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.12.2013 № 29/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, на основании доверенности № Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г. ______________________ О.В. Ткачева (подпись) м. п. 3.2. Дата «19» декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.