Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 http://www.ukuzbass.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 мая 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке (сделкам), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность; 2) об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3) о созыве годового общего собрания акционеров Общества; 4) об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества; 5) о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества; 6) об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 7) о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества и их оценке; 8) о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2020 года; 9) об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций; 10) утверждение рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; 11) об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждение формы и текста сообщения; 12) об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждение формы и текста сообщения; 13) определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров; 14) о назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества; 15) о рассмотрении результатов оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; 16) о рассмотрении результатов оценки эффективности системы корпоративного управления в Обществе. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ____________ (подпись) И.А. Ритиков 3.2. Дата «24 » мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.