Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019 2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.06.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.06.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции. 2.О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2018 год. 3.Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. 4.Об утверждении консолидированного на принципах МСФО на бизнес – плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020 – 2023 гг. 5.О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год. 6.О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год. 7.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2018 года. 8.О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год. 9.О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2018 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 13.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.