Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43 1.3. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.4. ИНН эмитента: 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26.05.2022 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89.99% 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго». 6. О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго». 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года» (пункт 1): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 113 285 849 / 100.00 ПРОТИВ / 0 / 0.00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.00 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.00 По иным основаниям / 0 / 0.00 ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.00 Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года» (пункт 2): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 113 285 849 / 100.00 ПРОТИВ / 0 / 0.00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.00 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.00 По иным основаниям / 0 / 0.00 ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.00 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 113 108 557 / 99.984 ПРОТИВ / 118 269 / 0.011 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 59 023 / 0.005 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.000 По иным основаниям / 0 / 0.000 ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года: Наименование / Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 117 126 Распределить на: Резервный фонд - 55 856 Инвестиции текущего года - 295 564 Прибыль на накопление - 765 705 Дивиденды - 0 Погашение убытков прошлых лет - 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. Кворум и результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 660 228 108 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 660 228 108 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 793 000 943 КВОРУМ по данному вопросу имелся: 89.99% № п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА, распределение голосов по кандидатам: 1 / Бутовский Игорь Алексеевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго»,Генеральный директор АО «СЭК» / 1 113 271 605 2 / Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303 3 / Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303 4 / Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303 5 / Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303 6 / Куликов Евгений Валентинович - Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303 7 / Сорокин Роман Юрьевич - Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 113 099 303 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 820 428 По иным основаниям / 313 092 ИТОГО: 7 793 000 943 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе: 1. Бутовский Игорь Алексеевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго», Генеральный директор АО «СЭК». 2. Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро». 3. Исаков Александр Юрьевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро». 4. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро». 5. Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро». 6. Куликов Евгений Валентинович - Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ ПАО «РусГидро». 7. Сорокин Роман Юрьевич - Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро». Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу имелся: 89.99% Распределение голосов: № / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: ЗА %* / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Недействительные / По иным основаниям 1 / Щеголева Елена Александровна - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / 1113285789 / 99.999 / 0 / 0 / 60 / 0 2 / Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113277082 / 99.999 / 0 / 8707 / 60 / 0 3 / Тарасенко Илья Михайлович - Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро» / 1113277082 / 99.999 / 0 / 8707 / 60 / 0 4 / Сидоренко Александр Александрович - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113277082 / 99.999 / 0 / 8707 / 60 / 0 5 / Сумина Александра Сергеевна - Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113277082 / 99.999 / 0 / 8707 / 60 / 0 * - процент от принявших участие в собрании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе: 1. Щеголева Елена Александровна – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро». 2. Арсентьева Светлана Геннадьевна – Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». 3. Тарасенко Илья Михайлович – Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». 4. Сидоренко Александр Александрович – Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». 5. Сумина Александра Сергеевна – Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 113 277 933 / 99.9993 ПРОТИВ / 7 916 / 0.0007 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.0000 По иным основаниям / 0 / 0.0000 ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.0000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Сахалинэнерго» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540). Кворум и результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 113 285 849 / 100.00 ПРОТИВ / 0 / 0.00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.00 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.00 По иным основаниям / 0 / 0.00 ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.00 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав ПАО «Сахалинэнерго». Кворум и результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 113 285 849 / 100.00 ПРОТИВ / 0 / 0.00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0.00 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.00 По иным основаниям / 0 / 0.00 ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.00 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. Кворум и результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 113 107 816 / 99.984 ПРОТИВ / 126 976 / 0.011 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 51 057 / 0.005 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.000 По иным основаниям / 0 / 0.000 ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Кворум и результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 237 175 444 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 237 175 444 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 113 285 849 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 89.99% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании: ЗА / 1 113 107 816 / 99.984 ПРОТИВ / 126 976 / 0.011 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 51 057 / 0.005 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные / 0 / 0.000 По иным основаниям / 0 / 0.000 ИТОГО: 1 113 285 849 / 100.000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2022, № 1 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” мая 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.