Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. 4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. 6. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности в 2013 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. 7. О Совете директоров Общества. 8. О Ревизионной комиссии Общества. 9. Об аудиторе Общества. 10. Об оплате услуг аудитора Общества. 11. Об Уставе Общества в новой редакции. 12. О Положении о Правлении Общества. 13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года. 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 15. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. 16. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _____________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 22 апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.