Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (решения, принятые советом директоров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 14 сентября 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 15 сентября 2011 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: Вопрос 1 Рассмотрение требования Компании с ограниченной ответственностью «ИВИАНТО СЕРВИС ЛИМИТЕД» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по требованию акционера Компании с ограниченной ответственностью «ИВИАНТО СЕРВИС ЛИМИТЕД». Вопрос 2 О подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: 1 1. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2 2. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3 3. Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества. 4 4. Утверждение даты закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5 5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6 6. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества и порядке ее предоставления. 7 7. Утверждение даты окончания выдвижения кандидатур в Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 8 8. Утверждение порядка оповещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. 1. Утвердить дату и время проведения собрания 30 ноября 2011 года в 14.00 часов. Собрание провести по адресу г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7 клуб ОАО «НКХП». 2. 2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. 3. Утвердить повестку дня собрания:  - Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»  - Избрание членов Совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 4. 4. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 15 сентября 2011 года и направить соответствующее уведомление регистратору. 5. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. 6. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемых акционеру для ознакомления:  Сведения о кандидатах в состав Совета директоров. 7. 7. Утвердить дату окончания выдвижения кандидатур в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 1 ноября 2011 года. 8. 8. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации текста сообщения в газете «Новороссийский рабочий», а также направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. С информацией акционер может ознакомиться, в период с «10» ноября 2011 года по «29» ноября 2011 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в рабочие дни. по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А. «30» ноября 2011 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 15 сентября 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.