Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. В голосовании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания (далее - ГОСА) акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА) и порядка её предоставления. Решение 1. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. Решение 2. Утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Об утверждении: - формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА; - текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования; - проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА. Решение 1. Утвердить форму и текст: • бюллетеней №№ 1 - 9 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; • информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «РКК «Энергия»; • проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА ПАО «РКК «Энергия», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. Решение 2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА: - в соответствии с п.1 ст. 19 Устава ПАО «РКК «Энергия» сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ГОСА, размещается на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru. - сообщение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ГОСА (в соответствии с п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») предоставляется в АО «ДРАГА» филиал в г. Королев (Регистратор) в электронной форме (в форме электронного документа) для последующего направления в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 30.05.18 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.18 г., протокол № 24. 2.5. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-03-01091-А от 30.12.1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.