Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 07 августа 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 03 сентября 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Об избрании Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Об избрании Заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 7. Об избрании (назначении) секретаря Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 8. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013-2014 корпоративный год. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ЗАО «Санаторий «Голубая волна», размещаемых посредством закрытой подписки. 10. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Сунтарцеолит», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к рамочному договору поставки цеолита природного № 34 от 21.02.2013. 11. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда на выполнение работ по бурению скважин на объекте: «Рудник «Удачный». Надшахтный комплекс Скипового ствола с транспортной галереей». 12. Об одобрении сделки между Институтом «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания инженерно-технической услуги «Концепции развития Накынского рудного поля». 13. Об одобрении сделки между Институтом «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которой имеется заинтересованность: договор оказания инженерно-технической услуги «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов по трубкам «Ботуобинская» и «Нюрбинская»». 14. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи имущества. 15. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФКП «БОЗ», в совершении которой имеется заинтересованность: договора поставки взрывчатых материалов. 16. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «НМЗ «Искра», в совершении которой имеется заинтересованность: договора поставки средств взрывания. 17. Об одобрении сделки меду АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которой имеется заинтересованность: договора на оказание услуг по приемо-складским операциям нефтепродуктов в г. Ленске, г. Нюрбе и п. Жиганске в мае-октябре 2013 года. 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку светлых нефтепродуктов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Газпром нефть». 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку светлых нефтепродуктов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «РН-Аэро». 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку светлых нефтепродуктов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ». 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об организации поставок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Государственным унитарным предприятием «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия) (ГУП «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)»). 22. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и зарубежными дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность: договоров о реализации алмазного сырья и договоров на оказание услуг по проведению показов алмазной продукции. 23. О прекращении участия Компании в ЗАО «Бринт-М». 24. Об утверждении Положения о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ОАО) займов юридическим лицам. 25. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок. 26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договоров залога товаров в обороте, заключаемых между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «ПО Кристалл». 27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций дополнительного выпуска ОАО «Судоходная компания «АЛРОСА-Лена». 28. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения №3 к договору аренды объектов магистрального газопровода №34 от 20.01.2011. 29. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по предоставлению автотранспорта и механизмов. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «07» августа 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.