Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2020 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2020 года согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 9 месяцев 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2020 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 9 месяцев 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2020 года согласно Приложению № 2. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: Голоса членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С., Киселева А.А. не учитываются при голосовании по данному вопросу, так как они являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не могут признаваться незаинтересованными директорами Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 4 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение по п. 1 данного вопроса 1.1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 7 556 564 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 04 копейки, в том числе НДС (20 %) в сумме 1 259 427 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 34 копейки. 1.2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», АО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) по дистанционному обслуживанию клиентов Заказчика и передать Заказчику установленные Договором документы, подтверждающие факт оказания услуг, а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Стоимость услуг определяется Сметой и не может превышать 7 556 564 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 04 копейки, в том числе НДС 20% 1 259 427 (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 34 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Иные существенные условия Договора: Заказчик/Исполнитель обязуется раскрыть Исполнителю/Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 1.3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., член Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Киселев А.А. являются членами Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признаются заинтересованными на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: 1 (Киселев А.А.). Принятое решение по п. 2 данного вопроса 2. Определить, что цена агентского вознаграждения по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 11 666 666 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 2.1 Дать согласие на заключение Агентского договора, в совершении которого имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Агент», ООО «РН-Энерго» - «Принципал». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Агент обязуется от имени и за счет Принципала заключить с третьими лицами договор (-ы) купли-продажи электрической энергии / энергоснабжения (далее по тексту именуемые Оптовый Договор). Агент обязан заключать Оптовый Договор в соответствие с типовой формой Оптового договора на условиях, изложенных в Договоре в отношении следующих видов потребителей: потребитель с максимальной мощностью, принадлежащих ему на законных основаниях, энергопринимающих устройств, менее 10 (десяти) МВт. В Оптовом Договоре с таким видом потребителя устанавливается сбытовая надбавка на услуги по поставке электрической энергии (мощности) Принципалом (далее – Сбытовая надбавка) не менее 0,03 руб./кВтч (без НДС). Сбытовая надбавка менее 0,03 руб./кВтч (без НДС) с таким видом потребителя устанавливается в Оптовом Договоре только по согласованию с Принципалом; потребитель с максимальной мощностью, принадлежащих ему на законных основаниях, энергопринимающих устройств не менее 10 (десяти) МВт. В Оптовом Договоре с таким видом потребителя, устанавливается Сбытовая надбавка не менее 0,01 руб./кВтч (без НДС). Сбытовая надбавка менее 0,01 руб./кВтч (без НДС) с таким видом потребителя устанавливается в Оптовом Договоре только по согласованию с Принципалом; При наличии у потребителя, принадлежащих ему на законных основаниях, комплекса энергопринимающих устройств с максимальной мощностью как менее 10 (десяти) МВт, так и не менее 10 (десяти) МВт, для всего комплекса энергопринимающих устройств, находящихся в одном Субъекте Российской Федерации, применяется следующие Сбытовые надбавки: • к энергопринимающим устройствам с максимальной мощностью менее 10 (десяти) МВт: при отношении фактического объема потребления энергопринимающих устройств с максимальной мощностью менее 10 МВт за последние 12 (двенадцать) месяцев к фактическому объему потребления по комплексу энергопринимающих устройств за последние 12 (двенадцать) месяцев, более чем на 50 (пятьдесят)%; • к энергопринимающим устройствам с максимальной мощностью не менее 10 МВт: при отношении фактического объема потребления энергопринимающих устройств с максимальной мощностью менее 10 МВт за последние 12 (двенадцать) месяцев к фактическому объему потребления по комплексу энергопринимающих устройств за последние 12 (двенадцать) месяцев, менее чем на 50 (пятьдесят)% (включительно). Цена договора: Итоговая сумма вознаграждения Агента по Договору должна быть менее 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 11 666 666 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Сумма НДС (20 %) подлежит оплате Принципалом сверх вознаграждения Агента, указанного в Договоре. В сумму вознаграждения Агента включены все расходы Агента. Затраты Принципала на построение АИИС КУЭ не входят в Сбытовую надбавку. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 24 часов 00 минут «31» декабря 2025 года. Иные существенные условия Договора: Стороны обязуются раскрыть информацию о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Агента/Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой стороне актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 2.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «РН-Энерго», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2020 № 23. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 30.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.