Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Коптяков Станислав Сергеевич Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Лишанский Илья Юрьевич Заместитель генерального директора по реализации энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Панов Илья Михайлович Заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Понуровский Виталий Сергеевич Начальник департамента организации управления закупочной деятельностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Савостиков Николай Валерьевич Начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 Тихомиров Сергей Васильевич Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 Трефилов Дмитрий Сергеевич Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 Холодова Жанна Геннадьевна Руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 Шамайко Андриян Валериевич Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 11 Половнев Игорь Георгиевич финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 12 Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Белокриницкий Владимир Петрович Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Кочанов Андрей Александрович Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Маслов Василий Геннадьевич Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Омельяненко Светлана Вячеславовна главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Шариков Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ВОПРОС №2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 07 апреля 2015 года. ВОПРОС № 3. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: По вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: Об одобрении заключения между ОАО «Чукотэнерго» и ОАО «Шахта «Угольная» договора поставки угля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность принять следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «Чукотэнерго» и ОАО «Шахта «Угольная» договора поставки угля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Поставщик - ОАО «Шахта «Угольная»; Покупатель - ОАО «Чукотэнерго». Предмет договора: поставка 75 000 тонн угля марки «Б» (бурый) 3БР (третий бурый рядовой) для нужд обособленного подразделения ОАО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ в 2015 году. Предельная цена договора: 203 105 550 (Двести три миллиона сто пять тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 05 копеек, в том числе НДС (18%) - 30 982 202,55 руб. Порядок расчетов: 1) в марте 2015 года производится платеж в размере 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 8 542 372,88 руб., 2) в апреле и мае 2015 года - платежи производятся ежемесячно в размере 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 271 186,45 руб., 3) с июня по декабрь 2015 года включительно производятся платежи в размере 11 388 437,50 (Одиннадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 737 219,28 руб., 4) в январе 2016 года производится платеж в размере 11 386 487,55 (Одиннадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 736 921,83 руб. Период поставки: март-апрель 2015 года. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-15 от 05 марта 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 06 марта 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.