Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита на 2 полугодие 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита, за 1-е полугодие 2020 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Овчарук С.А. не принимала участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Передрия С.А. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «За» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Дарькина С.М., Хмарук А.С., Пономаренко С.В. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В., Дарькина С.М. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В., Дарькина С.М., Хмарук А.С. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В., Дарькина С.М., Хмарук А.С. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Передрия С.А. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. Голоса членов Совета директоров Пономаренко С.В., Дарькина С.М., Передрия С.А. и Белавина С.Ю. при голосовании не учитываются (основание - п. 3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в новой редакции Политику информационной безопасности. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.18. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору с ООО «АДИДАС» на вышеуказанных условиях. Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.19. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о дивидендной политике. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.20. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить условия сделки по реализации недвижимого имущества Банка по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Тульская на указанных условиях. Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита на 2 полугодие 2020 года. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита, за 1-е полугодие 2020 года и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Утвердить представленный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2020 года. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2020 года. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Одобрить представленные к одобрению сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу: Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с представленными условиями. Установить срок действия согласия: с даты принятия решения по 31.12.2021 года включительно. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу: Утвердить в новой редакции План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД ПАО АКБ «Приморье»). 2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу: Утвердить в новой редакции Политику информационной безопасности. 2.3.18. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восемнадцатому вопросу: Одобрить сделку - дополнительное соглашение к договору с ООО «АДИДАС» на вышеуказанных условиях. Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат. 2.3.19. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятнадцатому вопросу: Утвердить Положение о дивидендной политике. 2.3.20. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцатому вопросу: Одобрить условия сделки по реализации недвижимого имущества Банка по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Тульская на указанных условиях. Условия сделки являются конфиденциальными и раскрытию не подлежат. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2020. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2020, протокол № 518. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления С.Ю. Белавин 3.2. Дата 06.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.