Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по распределению прибыли» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 мая 2010 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18 от 06.05.2010 г. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2010 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница «Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 11 мая 2010 г. 7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 9. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль отчетного года 3 258 036,3 Распределить на: Резервный фонд 0,0 Развитие производства 2 932 232,7 Дивиденды 325 803,6 Погашение убытков прошлых лет - 10. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года. 11. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 3,4933366 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 12. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 12.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. 12.2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 12.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 12.4. Об утверждении аудитора Общества. 12.5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 13. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», лицензия № Е000548, срок действия – до 25 июня 2012 года. 14. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 15. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 16. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 17. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 31 мая 2010 года. 18. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (счетная комиссия); - 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, (каб. 326 – отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»). 19. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2010 года. 19. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 мая 2010 года о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: 19.1 Направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 19.2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Невское время». 19.3. Разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Д.В. Рябов (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” мая 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.