Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №182) по вопросу «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»: Изложить абз. 1 п. 3 решения Совета директоров Общества от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №182) по вопросу «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» в следующей редакции: «3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в 2 квартале 2015 г. уточнённой дорожной карты реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, дополнив ее проработанными материалами в части АСТУ и телекоммуникаций». По вопросу № 2 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу №16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу № 3 «Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору аренды имущества от 01.05.2012 № 79/2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору аренды имущества от 01.05.2012 № 79/2012 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Дополнить раздел 9 Договора пунктом следующего содержания: «9.7.Арендодатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Арендатором обязательств, предусмотренных Договором, путем направления уведомления не позднее чем за один месяц до даты расторжения Договора». 2. Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых Советом директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года (далее – Отчет), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1 неисполнение ОАО «МРСК Северного Кавказа» сроков реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа). 2.2 невозможность принятия Комплексной системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, в связи с отсутствием должного уровня автоматизации установленных приборов учета электроэнергии, а также с отсутствием возможности формирования корректных балансов электроэнергии. 2.3 неисполнение в 2014 году следующих решений Совета директоров: - неисполнение п. 2.1. по вопросу № 1 решения Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 23.05.2014 № 167) в части обеспечения безусловной реализации Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы; - неисполнение п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) и п. 3 по вопросу № 4 решения Совета директоров от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 № 182) в части принятия исчерпывающих мер по завершению объектов Комплексной программы в возможно короткий срок; - неисполнение скорректированного Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы, утвержденного решением Совета директоров от 12.01.2015 (протокол от 16.01.2015 № 183), в части Республики Ингушетия, а также отдельных мероприятий по Чеченской Республике, и недостаточность уровня текущего контроля за реализацией Комплексной программы, осуществляемого Единоличным исполнительным органом ОАО «МРСК Северного Кавказа», во исполнение поручения предусмотренного п. 4.1 по вопросу № 3 решения Совета директоров от 12.01.2015 (протокол от 16.01.2015 № 183); - неисполнение п. 3.2. по вопросу № 7 решения Совета директоров Общества 20.10.2014 (Протокол заседания Совета директоров от 22.10.2014 № 176) в части обеспечения безусловного исполнения Плана мероприятий по реализации Комплексной программы развития электрических сетей, расположенных на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа (далее - КПР СКФО), в том числе отсутствие синхронизации с инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 – 2019 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 31.10.2014 № 802, отсутствие согласования программ со стороны филиала ОАО «СО ЕЭС» – ОДУ Юга, а также недостаточная проработка и качество обосновывающих материалов; - неисполнение Плана мероприятий по завершению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 12.01.2015 № 183); - неустранение замечаний в части формирования балансов электроэнергии на уровнях напряжения 6,10/0,4 кВ (Протокол от 22.12.2014 №182); - неисполнение п. 7.3. по вопросу № 9 решения Совета директоров Общества (Протокол от 02.10.2014 №175) в части выполнения планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 2014 года; 2.4 необходимость актуализации Комплексных программ развития электрических сетей, расположенных на территории субъектов СКФО, плана мероприятий и доработки обосновывающих материалов. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году»: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в том числе по повышению качества реализации функции внутреннего аудита, обеспечив повышение уровня зрелости СВК. По вопросу № 6 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 7 «О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово - экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить утверждение Советами директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ДЗО ОАО «МРСК Северного Кавказа» (ОАО «Дагэнергосеть») (далее - Общество и его ДЗО) актуализированных планов мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества и его ДЗО. Срок: 30.05.2015. 2.2. обеспечивать рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества и его ДЗО отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества и его ДЗО в соответствии с п.2.1. с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и его ДЗО, включая оценку деятельности менеджмента. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 21.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 24.04.2015 № 192. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 24.04.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.