Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято. 1.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Левады А.Г., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки. 2.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 3.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 4.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 5.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 6.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 7.«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в январе 2022 г., а Покупатель обязан принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Левада А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «БМК» (лица, являющегося стороной в сделке). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). Стороны договорились изложить п. 3.2. договора в новой редакции. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», а также стороной по сделке. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат железорудный в январе 2022 г., а Покупатель принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц). 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод» (Покупатель). В соответствии с Соглашением Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в январе 2022 г., а Покупатель принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю металлолом в июле 2021 г., а Покупатель принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю металлолом в июне 2021 г., а Покупатель принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к спецификации к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (Поставщик). В соответствии с дополнительным соглашением к спецификации Поставщик обязуется поставить Покупателю брикеты ферросилициевые в декабре 2021 г., а Покупатель принять и оплатить товар. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ООО «БЗФ» (лица, являющегося стороной в сделке). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2022 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 968 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 10.02.2022 3. Подпись 3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 55/21 от 17.05.2021 года. И.В. Коленко (подпись) 3.2. Дата «10» февраля 2022 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.