Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Кворум 100%. ВОПРОС № 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана закупки инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Сахалинэнерго» на 2017-2021 гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Сахалинэнерго» (корпоративный план), Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Сахалинэнерго» (паритетный план), Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год. П.5.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. П.5.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. П.5.3. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества и скорректированного реестра условно-профильных активов Общества. П.7.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. П.7.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ПАО «РусГидро» договора на оказание услуг по подготовке консолидированной отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ООО «Восток-Финанс» дополнительного соглашения № 2 к договору № 210-18/16 от 03.02.2016 оказания услуг по технической поддержке и сопровождению программного продукта «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «ДЭТК» договора на поставку труб черного металла, нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(С)-903-18/16 от 15.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «ХЭТК» договора на оказание услуг: «Тепловые испытания (испытания на нагревание) турбогенераторов ст.№1, 2 (ТВФ-63), ст.№3 (ТВФ-120) ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 в 2017 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ПАО «РАО ЭС Востока» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год (приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 2: Утвердить план закупки инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Сахалинэнерго» на 2017-2021 гг. (приложение № 2 к решению). ВОПРОС № 3: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2-4 кварталы 2017 года (Приложение № 3 к решению). ВОПРОС № 4: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2017 года (Приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 5: 1. Утвердить Положение о Негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Сахалинэнерго» (корпоративный план) согласно Приложению № 5 к решению. 2. Утвердить Положение о Негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Сахалинэнерго» (паритетный план) согласно Приложению № 6 к решению. 3. Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год согласно Приложению № 7 к решению. ВОПРОС № 6: Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции (Приложение № 8 к решению). ВОПРОС № 7: 1. Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов Общества (Приложение № 9 к решению). 2. Принять к сведению скорректированный реестр условно-профильных активов Общества (Приложение № 10 к решению). ВОПРОС № 8: 1. Определить размер оплаты услуг ПАО «РусГидро» по подготовке консолидированной отчетности ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с МСФО за 2016 – 2018 гг., в размере 5 702 940 (пять миллионов семьсот две тысячи девятьсот сорок рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 18 % в размере 869 940 (восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек согласно приложения № 11 к решению. 2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»; Исполнитель – ПАО «РусГидро». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги по подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы Сахалинэнерго в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) согласно технического задания (Приложение № 12 к решению). Описание перечня, периодов и сроков оказания услуг по Договору приведено в Приложении № 13 к решению. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом № 1 настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01 февраля 2017 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Сахалинэнерго», являющееся стороной в сделке. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 9: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «БДО Юникон» за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с МСФО за 2016-2018гг., в размере 13 599 500 (Тринадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 18 % в размере 2 074 500 (Два миллиона семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. ВОПРОС № 10: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 11: 1. Определить, что стоимость труб черного металла, нержавеющих, поставляемых АО «ДЭТК» в рамках заключаемого договора поставки составляет 10 702 661 (Десять миллионов семьсот две тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 11 копеек, в том числе НДС 18% – 1 632 609 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи шестьсот девять) рублей 32 копейки (приложение № 14 к решению). Стоимость труб черного металла, нержавеющих включает в себя все налоги и сборы, стоимость тары, упаковки и транспортные расходы до места указанного Покупателем в договоре поставке. 2. Одобрить заключение ПАО «Сахалинэнерго» с АО «ДЭТК» договора на поставку труб черного металла, нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Сахалинэнерго» - Покупатель; АО «ДЭТК» - Поставщик. Предмет договора: Поставка труб черного металла, нержавеющих (заявленных номенклатурных групп, для обеспечения производственных нужд, основной профильной деятельности Общества), производится в ассортименте и количестве, определяемых в соответствии с заявками ПАО «Сахалинэнерго» и указанных в Перечне Товаров (приложение № 15 к решению). Цена договора: Определяется в соответствии с пунктом № 1 настоящего решения. Срок поставки: Срок поставки согласован Сторонами и указан в Перечне Товаров (приложение № 15 к решению). Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: ПАО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо (прямой контроль) ПАО «Сахалинэнерго», подконтрольное лицо (косвенный контроль) которого АО «ДЭТК» является стороной сделки. ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Сахалинэнерго», подконтрольное лицо которого (косвенный контроль) АО «ДЭТК» является стороной сделки. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 12: 1. Определить, что размер агентского вознаграждения по агентскому договору № ДВ/РГС-СЭ(С)-903-18/16 от 15.09.2016, заключенному между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС», с учетом дополнительного соглашения № 1, состоит из фиксированной части вознаграждения, (рассчитывается ежеквартально) в размере 166 167 (сто шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят семь) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) – 25 347 (двадцать пять тысяч триста сорок семь) рублей 60 копеек и переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к Договору не чаще чем один раз в квартал. 2. Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № ДВ/РГС-СЭ(С)-903-18/16 от 15.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; Агент – АО «РГС». Предмет дополнительного соглашения: 1. Изложить п.4.1 Договора в следующей редакции: «Ежеквартально, в течение 2 (двух) рабочих дней по окончании квартала, Агент направляет Принципалу Отчет Агента об исполнении Поручения по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах и ежеквартальный Акт сдачи-приемки выполненного Поручения по форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах». 2. Изложить п. 5.1 Договора в следующей редакции: «Размер вознаграждения Агента рассчитывается согласно Методике расчета вознаграждения (Приложение №4 к Договору) и состоит из: - фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежеквартально; - переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору не чаще чем один раз в квартал». 3. Изложить п 5.2.1 Договора в следующей редакции: «с 01.01.2017г. сумма ежеквартального вознаграждения Агенту составит 166 167 (сто шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят семь) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) – 25 347 (двадцать пять тысяч триста сорок семь) рублей 60 копеек. 4. Изложить Раздел 1 Таблицу 1 «Термины и определения» Приложения №4 «Методика расчета вознаграждения Агента» в следующей редакции: Условные обозначения, определения и пояснения Размерность Источник, из которого должна быть получена информация о параметре переменная часть вознаграждения Агента Руб. Формула (1) переменная часть размера вознаграждения Агента, исходя из экономического эффекта, без НДС Руб. Формула (2) базовая ставка размера вознаграждения по согласованию ценообразующих документов* % 5,0 сумма поступившего на согласование комплекта ценообразующих документов, без НДС Руб. Экспертное заключение о согласовании комплекта ценообразующих документов сумма комплекта ценообразующих документов после согласования, без НДС Руб. Экспертное заключение о согласовании комплекта ценообразующих документов *Анализ ценообразующих документов на этапе исполнения договора – выполнение экспертизы комплекта ценообразующих документов в соответствии с ЛНА Принципала. Стоимость комплекта ценообразующих документов – стоимость оборудования, материалов, работ, услуг, определенная в соответствии с предоставленными на экспертизу ценообразующими документами (сметы, спецификации, расчеты). 5. Дополнить Приложение №4 «Методика расчета вознаграждения Агента» п. 3.2.2 «На сумму Агентского вознаграждения начисляется НДС 18%». 6. Все остальные пункты Агентского договора №ДВ/РГС-СЭ(С)-903-18/16 от 15.09.2016г. остаются без изменений. Цена дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения, в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ, применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2017 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Сахалинэнерго», подконтрольное лицо (прямой контроль) которого АО «РГС» является стороной сделки. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 13: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг: «Тепловые испытания (испытания на нагревание) турбогенераторов ст.№1, 2 (ТВФ-63), ст.№3 (ТВФ-120) ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», по договору, заключаемому ПАО «Сахалинэнерго» с АО «ХЭТК», составляет 353 954 (триста пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 69 копеек, в том числе НДС 18% - 53 993 (пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто три) руб., 09 копеек. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг: «Тепловые испытания (испытания на нагревание) турбогенераторов ст.№1, 2 (ТВФ-63), ст.№3 (ТВФ-120) ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; АО «ХЭТК» - Исполнитель. Предмет Договора: В соответствии с Договором Исполнитель оказывает услуги по «Тепловым испытаниям (испытания на нагревание) турбогенераторов ст.№1, 2 (ТВФ-63), ст.№3 (ТВФ-120) ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» согласно Технического задания (приложение № 16 к решению), а Заказчик обязуется оплатить эти работы на условиях, предусмотренных договором. Цена Договора и порядок оплаты: Стоимость оказываемых услуг по договору услуг составляет 353 954 (триста пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 69 копеек, в том числе НДС 18% - 53 993 (пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто три) руб., 09 копеек. согласно сметы (приложение № 17 к решению). Не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт об оказанных услугах. Заказчик в течение 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, производит оплату стоимости выполненных работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре выставленной Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: ПАО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо (прямой контроль) ПАО «Сахалинэнерго», подконтрольное лицо (косвенный контроль) которого АО «ХЭТК» является стороной сделки. ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Сахалинэнерго», подконтрольное лицо (косвенный контроль) которого АО «ХЭТК» является стороной сделки. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 14: 1. Определить предельную цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 078 381 (восемь миллионов семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 51 коп., в том числе НДС (18%) - 1 232 295 (один миллион двести тридцать две тысячи двести девяносто пять) рублей 48 коп. 2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Сахалинэнерго» - «Заказчик» ПАО «РАО ЭС Востока» – «Исполнитель» Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по разработке и сопровождению бизнес-процессов, а также по представлению и защите интересов Заказчика в государственных органах власти и управления и консультационные услуги. Перечень Услуг и требования к их оказанию определяются Заданием (приложение № 18 к решению). Предельная цена договора: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Срок оказания услуг: 1 кв. 2017 года Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2017. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: ПАО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль) и является стороной в сделке. ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), являющееся стороной в сделке. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения». ВОПРОС № 15: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2017, протокол № 16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.