Полный текст:

Сообщение О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20 декабря 2018 г. 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали девять из десяти действующих членов совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О бюджете Общества на 2019 год): 1.1. Одобрить проект бюджета Общества на 2019 год. 1.2. Рекомендовать правлению Общества утвердить бюджет на 2019 год. 1.3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ежеквартально информировать совет директоров Общества об исполнении бюджета. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении плана работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2019 год): утвердить план работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2019 год. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества): 3.1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества. 3.2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «ФосАгро», утвержденную решением Совета директоров от 18.11.2014 (протокол Совета директоров от 21.11.2014 б/н). Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции): утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества): 5.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 22 января 2019 года в форме заочного голосования. 5.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 29 декабря 2018 года. 5.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п. 5.2. дату. 5.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 2) О внесении изменений в Устав Общества. 5.5. Не позднее 30 декабря 2018 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5.6. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря. 5.7. В дополнение к рекомендации, изложенной в п.2.2 протокола б/н от 22.11.2018 заседания совета директоров Общества, состоявшегося 20.11.2018, рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 04 февраля 2019 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 05 февраля по 18 февраля 2019 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 05 февраля по 12 марта 2019 года включительно.» 5.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 5.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 5.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: Рекомендации совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; Проект изменений в Устав Общества; Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п. 5.10. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 30 декабря 2018 года по 22 января 2019 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 20 декабря 2018 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.