Полный текст:

1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yakute.elektra.ru 1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Якутия» 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2006 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 9 от 26 мая 2006 г. 2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу № 2: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества принято следующее решение: 1. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации общества в форме выделения. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу о реорганизации Общества: 2.1. Реорганизовать Общество путем выделения ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания»; 2.2. Установить следующий порядок и условия выделения: 2.2.1. Размещение акций создаваемого общества осуществляется путем распределения акций создаваемого общества среди акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных в пункте 2.4 настоящего решения. 2.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемому обществу в соответствии с разделительным балансом. 2.2.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров создаваемого общества, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанного собрания акционеров, определяется настоящим решением (пункт 2.3) и Уставом Общества. 2.2.4. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения Генеральный директор Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган. 2.2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения Генеральный директор уведомляет кредиторов Общества о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации Общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц. 2.2.6. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований Общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов. 2.2.7. Генеральный директор уведомляет работников Общества о принятии решения о реорганизации Общества и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 2.2.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Выкупленные Обществом акции погашаются при их выкупе и акции создаваемого общества на них не распределяются. 2.2.9. Отчет об итогах выкупа акций Общества утверждается Советом директоров Общества не позднее пяти рабочих дней с даты окончания срока выкупа акций. В результате погашения выкупленных акций уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций. 2.3. Создать Открытое акционерное общество «Южно-Якутская энергетическая компания»; 2.3.1. Установить, что количественный состав совета директоров ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания» равен 9 членам, количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания» равен 5 членам. 2.3.2. Установить, что общее собрание акционеров ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания» подготавливается и созывается Советом директоров Общества по правилам, установленным ФЗ «Об акционерных обществах» для подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.3. Установить, что решение Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров создаваемого общества должно быть принято не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества. 2.3.4. Установить, что дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, может быть определена ранее даты окончания выкупа акций у акционеров Общества в соответствии с п.1 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3.5. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания» (не более 9 кандидатур) и членов ревизионной комиссии (не более 5 кандидатур), а также кандидатуры на должность генерального директора ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания» (не более одной кандидатуры). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров создаваемого общества, определенной Советом директоров Общества. Включению в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания» подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями и поступили в Общество в срок, указанный в настоящем решении, от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций Общества на момент выдвижения кандидатов. Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обыкновенных акций Общества. Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае, если указанные предложения подписаны представителем акционера, к таким предложениям должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае, если указанные предложения подписаны акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать: наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты; фамилия, имя, отчество и основное место работы каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в органы создаваемого общества, или об отказе во включении не позднее, чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров создаваемого общества Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемого общества, за исключением случаев, если: предложение не соответствует установленным настоящим пунктом требованиям; предложение акционеров (акционера) поступило в Общество с нарушением установленного настоящим решением срока; акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций Общества на дату выдвижения кандидатов (направления предложений). Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемого общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее, чем за 22 дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемого общества. 2.3.6. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров создаваемого общества выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий». 2.3.7. Установить, что при голосовании на общем собрании акционеров создаваемого общества по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов ревизионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос. Решение по вопросу об утверждении устава создаваемого общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества. Решение по вопросу об избрании генерального директора и членов ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества. 2.3.8. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемого общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов. 2.3.9. Общее собрание акционеров создаваемого общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры создаваемого общества, обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций соответствующего создаваемого общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемого общества считаются акционеры создаваемого общества, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемого общества. При этом голоса, представленные акциями, выкупленными Обществом в порядке ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. 2.3.10. При решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров создаваемого общества, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии). 2.4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемого общества: 2.4.1. Акции создаваемого общества распределяются среди акционеров Общества, в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества соответствующей категории. 2.4.2. Установить, что на каждую обыкновенную акцию Общества подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 2.4.3. Установить, что на каждую привилегированную акцию Общества подлежит распределению 1 (одна) привилегированная акция ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 2.4.4. Общее количество подлежащих размещению акций создаваемого общества соответствующей категории равняется количеству акций Общества соответствующей категории на момент принятия решения о реорганизации за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении Общества и акций, выкупленных по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу. 2.4.5. Количество акций создаваемого общества определенной категории, которое должен получить каждый акционер Общества, равняется количеству принадлежащих ему акций Общества соответствующей категории. 2.4.6. Размер уставного капитала создаваемого общества определяется путем умножения общего количества подлежащих распределению акций создаваемого общества на номинальную стоимость одной акции. 2.4.7. Уставный капитал создаваемого общества формируется за счет добавочного капитала, существующего у Общества на момент реорганизации. 2.4.8. Акционерам Общества, голосовавшим против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 ФЗ Об акционерных обществах подлежат распределению акции создаваемого общества соответствующей категории в количестве, пропорционально числу принадлежащих им акций Общества соответствующей категории. 2.4.9. Обыкновенные акции создаваемого общества будут предоставлять владельцам следующие права: 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом общества; 3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона Об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами и Уставом общества; 4) получать дивиденды, объявленные обществом; 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества; 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества. 2.4.10. Привилегированные акции создаваемого общества будут предоставлять владельцам следующие права: 1) получать дивиденды, объявленные обществом; Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. Если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям общества. 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества; 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. 6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества на условиях, определенных в п.2.4.11. настоящего решения. 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 2.4.11. В случае ликвидации создаваемого общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: – в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона Об акционерных обществах; – во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций; – в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. 2.4.12. Акции Общества, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации Общества и до момента государственной регистрации создаваемого общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества. 2.4.13. Акции создаваемого общества считаются размещенными (распределенными) среди акционеров Общества в момент государственной регистрации общества, созданного в результате реорганизации, на основании данных реестра Общества на соответствующую дату. 2.5. Утвердить разделительный баланс. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.К. Ильковский 3.2. Дата «26» мая 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.