Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2020 год. 1. Принять к сведению рекомендации комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Утвердить план работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2020 год в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении единовременного премирования Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Принять к сведению рекомендации комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Одобрить единовременное премирование Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Афанасьева С.Б. к профессиональному празднику – Дню энергетика за высокопрофессиональное исполнение трудовых обязанностей в размере 5 (пяти) должностных окладов. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 3: О внесении изменений в целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2019 год. Внести изменения в целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2019 год в соответствии с Приложением №2. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2019 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.