Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2023 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2023 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго». 4. О согласовании совмещения должностей в организациях. 5. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2023 года. 7. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, – Договора аренды зданий и сооружений между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК». 8. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго», АО «СЭК» и ООО «Венеция». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК». 10. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска». 11. Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, – Договора пожертвования между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска. 12. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является распределение и передача электрической энергии, – Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска. 13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». 14. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 15. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 16. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. 17. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго С.В. Иртов 3.2. Дата 18.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.