Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решении об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2011 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 апреля 2010 года, протокол № 11 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Вопрос № 25. Определить, что стоимость выполняемых в соответствии с техническим заданием работ по договору генерального подряда на капитальный ремонт ТП-1231, ТП-1191, ТП-1281, РП-19, ТП-93, ТП-33, ТП-129, ТП-17, ТП-5 филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», заключаемому ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго», составляет 2 942 182 (два миллиона девятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 448 807 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот семь) рублей 50 копеек. Одобрить заключение ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на капитальный ремонт ТП-1231, ТП-1191, ТП-1281, РП-19, ТП-93, ТП-33, ТП-129, ТП-17, ТП-5 филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. Предмет договора: В соответствии с Договором Генеральный подрядчик, обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы на капитальный ремонт ТП-1231, ТП-1191, ТП-1281, РП-19, ТП-93, ТП-33, ТП-129, ТП-17, ТП-5 филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену. Цена договора и порядок оплаты: Цена Договора составляет 2 942 182 (два миллиона девятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 448 807 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот семь) рублей 50 копеек. Цена определена в соответствии со сметой (Приложение № 2 к Договору) и является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. Заказчик ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем выполнения работ, оплачивает Генеральному подрядчику выполненные этапы работ на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), по счету-фактуре, выставленной Генеральным подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Срок выполнения работ: Начальный срок: «15» марта 2011 года. Конечный срок: «31» декабря 2011 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2011. Вопрос № 26: Определить, что стоимость работ по договору генерального подряда на ремонт зданий и сооружений обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», заключаемому ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго», составляет 15 544 420 (пятнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 49 копеек, в том числе НДС в сумме 2 371 182 (два миллиона триста семьдесят одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 79 копеек. Одобрить заключение ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на ремонт зданий и сооружений обособленного подразделения «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик. ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. Предмет договора: Предметом договора является выполнение Генеральным подрядчиком работ: «Ремонт зданий и сооружений обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго». Цена договора: Стоимость работ по договору составляет 15 544 420 (пятнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 49 копеек, в том числе НДС в сумме 2 371 182 (два миллиона триста семьдесят одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 79 копеек и подтверждается сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора. Срок выполнения работ: Начальный срок: 1 марта 2011 года. Конечный срок: 31 декабря 2011 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2011. Вопрос № 27: Определить, что стоимость выполняемых в соответствии с техническим заданием Заказчика работ по договору генерального подряда на капитальный ремонт электрооборудования к/а БКЗ 320-140 ст.№2, 3,5 в 2011 году для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», заключаемому ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго», составляет 2 365 107 (два миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто семь) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18% 360 779 (триста шестьдесят тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 09 копеек. Одобрить заключение ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на капитальный ремонт электрооборудования к/а БКЗ-320-140 ст. № 2,3,5 для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Сахалинэнерго» - Заказчик; ОАО «Дальтехэнерго» - Генеральный подрядчик. Предмет договора: В соответствии с Договором Генеральный подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы на выполнение работ на капитальный ремонт электрооборудования к/а БКЗ-320-140 ст. № 2,3,5 для нужд обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену. Цена договора и порядок оплаты: Цена Договора составляет 2 365 107 (два миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто семь) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18% 360 779 (триста шестьдесят тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 09 копеек. Цена Договора определена в соответствии со сметой (Приложение № 2 к Договору) и является достаточной для исполнения обязательств, поименованных в п.1.1. и п.1.2 Договора. Срок выполнения работ: Начальный срок: 09 апреля 2011 года. Конечный срок: 31 октября 2011 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2011. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.