Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 9 декабря 2016 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 декабря 2016 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 11 месяцев 2016 года; 2. Об одобрении договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. на предоставление инженерных услуг для проекта по очистке сточных вод на Среднеуральской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 3. Об одобрении договора страхования имущества, машин и оборудования от поломок и страхования перерывов в производстве на 2017 год; 4. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 5. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам оказания услуг охраны; 6. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам оказания услуг в области пожарной безопасности; 7. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» касательно участия и порядка голосования на общем собрании участников дочернего общества; 8. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2016 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»; 9. Об утверждении годового плана по аудиту и годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2017 год. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 9 ” 12 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.