Полный текст:

«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00080-А 5. Момент наступления события: 29.12.2004г. 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации: www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 7. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2004г. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол номер 7 от 29.12.2004г. 9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 15 февраля 2005 года в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 15 февраля 2005 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени -454047, г.Челябинск, ул.2-я, Павелецкая, 14, Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». 3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества составить по данным реестра Общества по состоянию на 29 декабря 2004 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «1. О принятии решения об одобрении сделки» 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1) . 6. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» опубликовать в газете «Челябинский металлург», а также направить его акционерам простым письмом с вложением бюллетеня для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утвердить (Приложение №2). Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров направляется простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней. 10. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, утвердить (Приложение № 3). 11. Секретарем собрания назначить Адаева А.С.- начальника управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества. 10. Комиссию для подготовки внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧМК» утвердить в составе: председатель комиссии: - Прокудин В.А. вице-президент Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» заместитель председателя комиссии: - Комяков С.Л. первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества; члены комиссии: - Адаев А.С. начальник управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений Общества; - Бойкова Л.И. главный бухгалтер Общества; - Федоров С.П. начальник управления автоматизированных систем и информационных технологий Общества; - Каширин А.Н. начальник отдела недвижимости Общества; - Шельгорн И.А. начальник печатно-множительного цеха Общества; - Якушева С.А. начальник управления общественных отношений и информации Общества. Генеральный директор ОАО «ЧМК» ___________ Н.И. Воробьев (подпись) Дата «30» декабря 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.