Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 марта 2008 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 28 марта 2008 года, протокол № 21. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 30 апреля 2008 г. по адресу: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, дом 47, Дворец культуры «Химиков». Время начала собрания - 11 час. 30 мин. Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 30 мин. 2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть»: 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2007 года) и убытков Общества за 2007 год. 2). Утверждение сметы распределения прибыли на 2008 год. 3). Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». 4). Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». 5). Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». 2.3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Дивиденды по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам 2007 года утвердить в размере 16,31 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акции (с учетом выплаченных дивидендов по результатам полугодия 2007 года в размере 16,31 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акции). 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор Р.Н. Ишалин 3.2. Дата «28» марта 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.