Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть». 1.1. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 1.4. Об утверждении Этического кодекса ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О кадровых вопросах ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции 1.3. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.4. Утвердить Этический кодекс ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Вопрос 2 повестки дня «О кадровых вопросах ПАО АНК «Башнефть». Решение: 2.1. Утвердить списки Участников Уровня 1 Плана I и Плана II Программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть» 2015-2019 гг. в новой редакции. 2.2. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» об утверждении списков Участников Уровня 1 Плана I и Плана II Программы долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть» 2015-2019 гг. (п. 5.4. Протокола №04-2016 от 31.03.2016 г.). Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2016, Протокол №12-2016. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская Дата «30» июня 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.