Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть». 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502. 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A. 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505. 1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 15.04.2024. 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Об оценке независимости и профессиональной квалификации кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 2) О рассмотрении отчета о реализации в 2023 году Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2023-2027 годы. 3) Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год. 4) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2023 года. 5) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 1 квартал 2024 года. 6) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок. 7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы. 8) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки c Обществом Группы. 9) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении изменения Обществом Группы сделок. 10) Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть». 3. Подпись 3.1. И.о. директора Департамента корпоративного управления А.В. Конограй 3.2. 15 апреля 2024 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.